وفقًا للإيداع الأخير للمحكمة، رفعت FTX، بورصة العملات المشفرة المفلسة، دعوى قضائية ضد الموظفين السابقين في Salameda، وهو كيان مدمج في هونغ كونغ تابع لـ FTX، لاسترداد حوالي 157.3 مليون دولار.
وقيل إن الشركة في هونغ كونغ تخضع لسيطرة الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس شركة FTX المفلسة، سام بانكمان فرايد، الذي يقبع حاليًا خلف القضبان في انتظار المحاكمة.
يُزعم أن الموظفين السابقين شاركوا في السحب الاحتيالي للأصول من FTX قبل أيام قليلة من إعلان إفلاسها في نوفمبر 2022.
زعمت الدعوى القضائية أن مايكل بيرجيس، وماثيو بيرجيس، وليزلي بيرجيس (والدتهم)، وكيفن نغوين، ودارين وونغ، وشركتين، وهما 3Twelve Ventures وBDK Consulting، اللتان شاركتا في تحصيل أصول متعددة على FTX.com وFTX.us بسبب السحب الاحتيالي الأصول قبل أن تعلن البورصة إفلاسها.
قبل ثلاثة أشهر من تقديم FTX طلبًا للإفلاس في عام 2022، استفادت الأسماء المدرجة من عمليات السحب التفضيلية التي سمحت لبعض العملاء بسحب بعض أصولهم قبل تقديم طلب الإفلاس و”يمكن تجنبها بموجب قانون الإفلاس”.
وفقًا للملف، كان لدى الموظفين المزعومين اتصالات مع بعض موظفي FTX، والتي استغلوها لضمان منحهم الأولوية على العملاء الآخرين.
وفقًا لـ FTX، سارع المدعى عليه إلى اتصالاته لسحب أمواله، والتي تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 123 مليون دولار من إجمالي 157.3 مليون دولار بمفرده في البورصة في 7 نوفمبر أو بعده قبل إغلاق نافذة السحب.
وذكرت الدعوى أن عمليات السحب تمت “بقصد عرقلة أو تأخير أو الاحتيال على دائني FTX US الحاليين أو المستقبليين”.
محاولات استرداد FTX حيث استعادت أكثر من 5 مليارات دولار من الأصول المختلفة
تسعى FTX بنشاط إلى استرداد المدفوعات المستحقة من مختلف الأطراف التابعة لها، مما يشير إلى أن هذا ليس مسعىها الأولي في هذا المسعى.
وفي يونيو، كشفت الشركة عن دين كبير قدره 8.7 مليار دولار لعملائها. وفي جهد متضافر لتعويض ذلك، تمكنت الشركة من استعادة 7 مليارات دولار من الأصول السائلة. خلال الفترة نفسها، تقدمت FTX بشكوى إلى محكمة الإفلاس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مطالبة باستعادة 700 مليون دولار كان مؤسسها، سام بانكمان فريد، قد حولها إلى كيانات K5 في عام 2022.
زعمت FTX أن Bankman-Fried، بعد حضوره حدثًا اجتماعيًا استضافه مايكل كيفز، المالك المشارك لشركة K5 Global، تم وصفه بأنه متبرع مفرط، حيث أرسل الملايين إلى K5 Global والكيانات التابعة لها.
لم تستهدف الشركة أيضًا مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق لها، Sam Bankman-Fried فحسب، بل استهدفت أيضًا مديريه التنفيذيين ووالديه، بالإضافة إلى الأقسام الخيرية وعلوم الحياة في FTX.
في الآونة الأخيرة، وجهت FTX ادعاءات ضد والدي مؤسس FTX، جوزيف بانكمان، وباربرا فريد، وكلاهما أستاذي القانون في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، متهمة إياهما بالاستفادة من خبرتهما القانونية لتحويل الأموال.
وفي سبتمبر أيضًا، حصلت بورصة العملات المشفرة المنهارة على موافقة المحكمة على تصفية واستثمار وتحوط ما قيمته 3.4 مليار دولار من ممتلكات العملة المشفرة من أجل تسوية ديونها المستحقة.
وفقًا لملف المحكمة، تمتلك FTX ما قيمته 1.16 مليار دولار من رموز Solana (SOL)، أي ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي محفظة العملات المشفرة السائلة للشركة البالغة 3.4 مليار دولار. وتبلغ قيمة ثاني أكبر مخبأ لها، بيتكوين (BTC)، 560 مليون دولار بناءً على السعر اعتبارًا من 31 أغسطس. وتأتي إيثريوم (ETH) في المركز الثالث بقيمة 196 مليون دولار.
