أفاد محقق blockchain الشهير PeckShieldAlert يوم 30 أبريل أن عنوانًا مرتبطًا بمتسلل Poloniex سيئ السمعة قام بنقل 501 BTC، بقيمة 32 مليون دولار تقريبًا، إلى ثلاثة عناوين محفظة جديدة. ويبدو أن هذه الخطوة هي محاولة لإخفاء مصدر الأموال المسروقة.
يواصل Poloniex Hacker جهوده لإخفاء الأموال
كشفت PeckShieldAlert أن أكبر معاملة بيتكوين نفذها متسلل Poloniex تضمنت نقل 486.62 بيتكوين، أي حوالي 30.8 مليون دولار، إلى عنوان واحد.
تم أيضًا نقل مبلغين أصغر من 10 بيتكوين و5 بيتكوين، تبلغ قيمتهما حوالي 623000 دولار و316000 دولار على التوالي، إلى عناوين المحفظة الجديدة.
#PeckShieldAlert #بولونيكس لقد تم نقل العنوان المسمى بالهاكر إلى ما يقرب من 501 $ بيتكوين (بقيمة ~ 32 مليون دولار) إلى 3 عناوين جديدة:
-bc1qvdfydd…kune2uut (486.62 $ بيتكوينبقيمة ~ 30.8 مليون دولار)
-bc1qewwzl…qr5vff5p3 (10 $ بيتكوينبقيمة ~ 623 ألف دولار)
-bc1qzr60y3…mcdsscvr (5 $ بيتكوينبقيمة ~ 316 ألف دولار) pic.twitter.com/0htvMNhYCY– بيك شيلد أليرت (@ بيك شيلد أليرت) 30 أبريل 2024
تعود هذه الحادثة إلى اختراق المحفظة الساخنة في بورصة Poloniex في 10 نوفمبر، مما أدى إلى خسارة أكثر من 33 مليون دولار.
أبلغت PeckShieldAlert في البداية عن الاختراق وأخطرت البورصة. وأعقب ذلك رؤى من محللين آخرين على السلسلة، وخاصة توم وان، الذي كشف أن اللص قد سرق العديد من الأصول، بما في ذلك عملات ETH وLINK بقيمة 10 ملايين دولار و2.4 مليون دولار على التوالي.
أ @DuneAnalytics استعلام جاهز لك لتتبع المبلغ الذي حصل عليه المتسلل المحتمل من Poloniex
تقدر الخسارة حاليًا بحوالي 34 مليون دولار، بما في ذلك:
– 10 ملايين دولار إيثريوم
– 2.56 مليون دولار أمريكي
– رابط 2.4 مليون دولاروالمزيد https://t.co/judOiLzv4q pic.twitter.com/gcB4eofdwB
– توم وان (@tomwanhh) 10 نوفمبر 2023
وفي وقت لاحق، كشف محللو Lookonchain أن حاول هاكر Poloniex غسل الأموال المسروقة من خلال استبدالها بـ ETH وTRX.
في 18 نوفمبر 2023، أفاد PeckShieldAlert أن Poloniex عرفت هوية المتسلل وكانت على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون في الصين وروسيا والولايات المتحدة. وفي مقابل الأموال المسروقة، تم أيضًا تقديم مكافأة القبعة البيضاء بقيمة 10 ملايين دولار لمرتكب الجريمة.
👀👀👀يبدو أن هناك تقدمًا واعدًا في التتبع @poloniex الأموال المسروقة. @جوستينسونترون يتم تقديم مكافأة Whitehat بقيمة 10 ملايين دولار. https://t.co/vWYgyYbEYs pic.twitter.com/6hZx72Buu2
– شركة بيك شيلد (@peckshield) 18 نوفمبر 2023
وحتى الآن، لم تنجح محاولات بولونيكس لاستعادة الأموال المسروقة. تثير عملية تحويل BTC الأخيرة التي قام بها المتسلل مخاوف بشأن محاولاتهم لإخفاء مسارات معاملاتهم وربما تصفية الأموال في المستقبل.
خسارة 336.3 مليون دولار بسبب اختراق العملات المشفرة والاحتيال في الربع الأول من عام 2024
وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة أمن blockchain Immunefi، خسرت صناعة العملات المشفرة أكثر من 200 مليون دولار بسبب 32 حادثة اختراق وسحب بساط في الفترة من يناير إلى فبراير 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 15.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما سُرقت 173 مليون دولار.
ومع ذلك، كان هناك انخفاض بنسبة 23٪ في الخسائر المرتبطة بالقرصنة والاحتيال في الربع الأول (الربع الأول) من عام 2024 مقارنة بعام 2023. وفي الربع الأول من عام 2024، بلغ إجمالي المبلغ المفقود بسبب حوادث القرصنة والاحتيال حوالي 336.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 437.5 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
وحدد التقرير 46 حادثة قرصنة و15 حالة أنشطة احتيالية. تكبد مشروعان رئيسيان، Orbit Bridge وMunchables، أكبر الخسائر، حيث بلغ مجموعها 144.480.000 دولار. – 43% من خسائر الربع الأول وحده.
كما سلطت Immunefi الضوء على أن منصات التمويل اللامركزي (DeFi) تمثل جميع الثغرات التي تم تحديدها في الربع الأول نظرًا لقيمتها الإجمالية البالغة 100 مليار دولار تقريبًا في بروتوكولات Web3، مما يجعلها هدفًا مربحًا للجهات الفاعلة السيئة.
