ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على إيدين دالبور، المقيم في نيويورك، بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ 43 مليون دولار في مخطط بونزي متعدد السنوات والذي شمل أعمال الضيافة في لاس فيغاس وعمليات تداول العملات المشفرة.
في الأول من مايو، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب محكمة في نيويورك، دالبور.
وفقا ل بيان صحفي من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، زُعم أن دالبور قام بإغراء المستثمرين المطمئنين بوعود عوائد كبيرة لم تكن أكثر من مجرد واجهة لإخفاء مخطط بونزي واسع النطاق.
تم تشغيل البرنامج من عام 2020 حتى أبريل 2024، واستهدف المستثمرين الموجودين في الولايات المتحدة وخارجها.
من خلال كيان كان يسيطر عليه، طلب دالبور استثمارات في مشاريع تجارية وهمية. وشملت هذه المشاريع مؤسسة ضيافة في لاس فيغاس ومؤسسة تجارية للعملات المشفرة.
اليوم @SDNYLIVE اتهام IDIN DALPOUR بالاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بمخطط بونزي متعدد السنوات الذي احتال على المستثمرين بمبلغ 43 مليون دولار، بدعوى أن له مصلحة في مؤسسة ضيافة في لاس فيغاس ومؤسسة تجارية للعملات المشفرة. pic.twitter.com/o4Bd0Jyus4
– مطبعة المدينة الداخلية (innercitypress) 1 مايو 2024
كيف أنشأ دالبور الواجهة
أغرى Dalpur المستثمرين بوعود عوائد سنوية مربحة تبدأ من 42٪. وقد تم تعزيز ذلك من خلال ترتيبات التأمين والضمان المزعومة لخلق أمان زائف في استثماراتهم. قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز:
“أخبر إيدين دالبور المستثمرين أنه يمكنهم جني عوائد ضخمة من خلال الاستثمار من خلاله في أعمال الضيافة المزعومة في لاس فيغاس وفي عملية تداول العملات المشفرة.”
وكانت هذه التوقعات السخيفة مدعومة بعقود ملفقة، وبيانات مصرفية مزورة، ومراسلات وهمية عبر البريد الإلكتروني، والتي دفعت المستثمرين إلى الاعتقاد بجدوى المشاريع.
كجزء من مشروع الضيافة المزعوم في لاس فيغاس، قدم دالبور زوراً أن “كيانه” قد تعاقد مع شركة إدارة وفندق بارز في لاس فيغاس.
يُزعم أن دالبور قام بتزوير عائدات البرامج الترفيهية للفندق وزوار العديد من الملاعب الرياضية في لاس فيغاس.
فيما يتعلق بمخطط لاس فيجاس بونزي، قام دالبور أيضًا بتحريف ما يسمى بمؤسسة تداول العملات المشفرة، التي كان يديرها.
كجزء من مخطط تداول العملات المشفرة، ادعى أنه اشترى العملات المشفرة بالجملة. ومن المفترض أنه باعها بعد ذلك بربح لمستثمري التجزئة.
في الواقع، تم سحب أموال المستثمرين لتحقيق عوائد المستثمرين السابقة، مع حصول دالبور على الفارق.
في المجمل، جمع أكثر من 43 مليون دولار، استخدمها لتمويل نفقاته الشخصية. وشملت هذه ما يقرب من 1.7 مليون دولار من خسائر القمار، وأكثر من 400000 دولار من آرت دايركت، ورسوم المدارس الخاصة لأطفاله.
انهار المخطط في نوفمبر 2023 عندما واجهت مجموعة من الضحايا دالبور. واعترف بكل أخطائه: المشاريع الوهمية، والمستندات المزورة، والأموال المختلسة.
واعترف دالبور بخطورة الوضع. وبكلماته الخاصة، “(ما لديك) بالفعل، يمكنك أن تضعني في السجن الآن. مثل الآن.”
مكافحة مخططات بونزي المشفرة
مثل اعتماد التشفير ومع ارتفاعها، أصبحت منتشرة بشكل متزايد في عمليات الاحتيال والجريمة المنظمة ومخططات غسيل الأموال.
يعد اعتقال دالبور مجرد حدث واحد في سلسلة من مخططات بونزي المتعلقة بالعملات المشفرة التي أوقفها المسؤولون الأمريكيون في العام الماضي.
في 15 مارس، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات قانونية ضد 17 فردًا متورطين في عملية مزعومة. مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار تعمل تحت اسم CryptoFX، وهي منصة تداول العملات المشفرة.
وقبل ذلك بأيام، في 18 مارس/آذار، أدانت هيئة محلفين في نيويورك شخصين قاما بالترويج للرئيس الراحل مخطط تعدين وتداول العملات المشفرة المزيف ايكومتك.
ومؤخرًا، في 4 أبريل/نيسان، قامت إيرينا ديلكينسكا، الرئيسة السابقة لقسم الشؤون القانونية والامتثال لشركة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مخطط الاحتيال OneCoinوحُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بدورها في غسيل ملايين الدولارات.
تعد الجريمة القائمة على العملات المشفرة مشكلة ناشئة أدت إلى ظهور استجابة من السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم. يعد التعليم أمرًا أساسيًا لحماية الأشخاص المعرضين لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقال جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ممثلًا لاعتقال دالبور:
“يوضح الاعتقال اليوم تفاني مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحفاظ على العدالة الاقتصادية وضمان أن تصرفات فرد واحد ليست على حساب الآخرين.”
