فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على العديد من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بتجارة الفنتانيل غير القانونية.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يوم الثلاثاء مجموعة جديدة من محافظ العملات المشفرة إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN)، مستهدفًا شبكة تهريب المخدرات المتمركزة بشكل أساسي في الصين.
تم استخدام المحافظ من قبل ستة كيانات، بما في ذلك خمسة أفراد وشركة واحدة تدعى Valerian Labs، لتسهيل عملياتهم غير المشروعة.
في المجمل، قامت الحكومة بوضع علامة على 17 عنوانًا للمحفظة، ممتدة بيتكوين (BTC)وشبكات الإيثيريوم والترون.
معظم المعاملات غير المشروعة على إيثريوم (ETH) و ترون (TRX) تم إجراء الشبكات باستخدام العملات المستقرة، وهي عبارة عن رموز للعملات المشفرة مدعومة بعملات ورقية مستقرة السعر نسبيًا مثل الدولار الأمريكي.
تمت استضافة المحافظ المرتبطة بالأفراد، باستثناء Valerian Labs، في بورصة عملات مشفرة مركزية، حيث حصلوا من خلالها على ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من العملات المشفرة.
ومع ذلك، لم يتم الكشف عن التبادل المحدد.
وفي منشور مدونة حول هذا الموضوع، قدرت شركة مراقبة بلوكتشين تشيناليسيس أن هذه العناوين تلقت مجتمعة ما يقرب من ٣,٨ مليون دولار من العملات المشفرة، مما قد يمثل كميات كبيرة من المخدرات التي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.
“تشكل الكيانات الخاضعة للعقوبات شبكة لتهريب المخدرات تتمركز بشكل أساسي في الصين، ولكنها تشمل أيضًا مواطنًا كنديًا وشركتين كنديتين تحت ملكية ذلك الشخص.”
تلقت المحافظ الأموال بكميات صغيرة
وكشف التحقيق الذي أجرته تشيناليسيس أن هذه المحافظ تلقت أموالاً من خلال سلسلة من التحويلات الصغيرة بمبالغ متسقة من المحافظ الشخصية وغيرها من البورصات الرئيسية.
وأشارت الشركة إلى أن نمط المدفوعات المتسقة يشير إلى بيع سلع محددة، مثل الفنتانيل والمواد الكيميائية المرتبطة به.
تتزايد مبيعات الفنتانيل القائم على العملات المشفرة على مستوى العالم.
أبرز تقرير حديث صادر عن تشيناليسيس أن بائعي الفنتانيل في الصين وحدهم تلقوا ما يقرب من 37.8 مليون دولار من العملات المشفرة منذ عام 2018.
في حين أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت سابقًا عقوبات على عناوين بيتكوين المرتبطة بهؤلاء الموردين، فإن هذا الإجراء الأخير يمثل المرة الأولى التي يتم فيها استهداف العناوين الموجودة على بلوكتشين ترون.
بالإضافة إلى ذلك، في الشهر الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على عنوان إيثريوم مرتبط بعضو في شبكة غسيل أموال مكسيكية، يُزعم أنه استخدم العملات المشفرة لنقل عائدات الفنتانيل عبر الحدود.
مرة أخرى في شهر مايو، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن دعت إلى دور العملة المشفرة في معاملات مخدرات الفنتانيل ودفعت بمشروع قانونها لمكافحة غسيل الأموال خلال جلسة استماع في الكونجرس.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، والناقدة منذ فترة طويلة للعملات المشفرة، إن مشروع قانونها، قانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، سيسد الثغرات “في قواعد مكافحة غسيل الأموال لدينا ويمنع موردي المخدرات والكارتلات من استخدام العملات المشفرة لتغذية أعمالهم غير القانونية”.
“تساعد العملات المشفرة في تمويل تجارة الفنتانيل. ولدينا القدرة على إغلاق ذلك. وأضاف وارن خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: “لقد حان الوقت”.
الفنتانيل هو مسكن ألم أفيوني اصطناعي يشبه المورفين ولكنه أقوى بما يصل إلى 100 مرة. يصفه الأطباء لعلاج الألم الشديد مثل الذي يعاني منه مرضى السرطان.
ومع ذلك، يتم تصنيع الفنتانيل أيضًا واستخدامه بشكل غير قانوني كدواء ترفيهي بسبب آثاره القوية على الجسم.
لقد كانت منذ فترة طويلة واحدة من أخطر الأدوات في اقتصاد العملات المشفرة في العالم السفلي.
