اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءً ضد أحد المطورين في OKO Design Bureau في الأول من مايو، وهو صانع طائرات بدون طيار مقره روسيا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على المطور وأضاف ثلاثة عناوين عملات مشفرة مرتبطة بالشركة إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN).
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، فإن مطور مكتب تصميم OKO هو واحد من 300 فرد وكيان تم فرض عقوبات عليهم للحد من وصول روسيا إلى النظام المالي العالمي وتعطيل نفوذها في الحرب ضد أوكرانيا، حيث تفيد التقارير أن البلاد تستخدم العملة المشفرة للتهرب من العقوبات المفروضة. من قبل الولايات المتحدة وغيرها.
تكشف عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن استخدام عناوين العملات المشفرة لطلب التبرعات
تتخذ وزارة الخزانة إجراءات لزيادة تقليص قدرة روسيا على مواصلة حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا. تمت معاقبة ما يقرب من 300 هدف من قبل كل من وزارة الخزانة ووزارة الخزانة @statept لتمكين روسيا من الحصول على التكنولوجيا والمعدات من الخارج. https://t.co/v7K7CzUEqP
— وزارة الخزانة (@USTreasury) 1 مايو 2024
كشف تقرير صادر عن محقق البلوكتشين تشيناليسيس أن مكتب تصميم أوكو قام بتشغيل قناة تيليجرام لطلب التبرعات بالعملات المشفرة. قدمت هذه القناة وصفًا تفصيليًا ومقاطع فيديو لعملياتها، بما في ذلك الاختبارات مع وزارة الدفاع الروسية ونشر مركبات جوية بدون طيار (UAVs) ضد أوكرانيا.
على الرغم من هذه الجهود، بلغت مجموعة التبرعات بالعملات المشفرة الخاصة بـ OKO Design Bureau أقل من 1000 دولار، مما يشير إلى نجاح محدود في جمع التبرعات من خلال العملات المشفرة.
ومن المثير للاهتمام أن قضية صانع الطائرات بدون طيار الروسية الخاضعة للعقوبات ليست معزولة، حيث أبرزت تشيناليسيس أن العديد من مجموعات الميليشيات الروسية تستخدم بشكل صريح عناوين العملات المشفرة والتبرعات لتمويل جهودها الحربية وقيادتها.
ردًا على هذه التطورات، أكدت وزيرة الخزانة جانيت إل. يلين أن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على عناوين العملات المشفرة من شأنها أن تعطل استراتيجيات الحرب الروسية.
وقالت يلين: “إن تصرفات اليوم ستزيد من تعطيل وتدهور الجهود الحربية الروسية من خلال ملاحقة قاعدتها الصناعية العسكرية وشبكات التهرب التي تساعد في إمدادها”.
تعكس عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على عناوين العملات المشفرة الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وغير المرتبطة بها من روسيا. وتسعى هيئة الرقابة المالية الأمريكية إلى وقف قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية والحفاظ عليها من خلال استهداف كيانات مثل OKO Design Bureau وشبكاتها المالية.
تشتد حدة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على عناوين العملات المشفرة
في السنوات الأخيرة، تحول الأفراد والكيانات الذين يسعون إلى التهرب من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى العملات المشفرة بسبب عدم الكشف عن هويتهم.
في 27 مارس/آذار، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بالتعاون مع مكتب تنفيذ العقوبات الخارجية في المملكة المتحدة (OFSI)، عقوبات على فردين وثلاثة كيانات متورطة في جمع الأموال لحركة حماس في أعقاب الهجمات على إسرائيل.
وتبين أن أحد الكيانات، وهو “غزة الآن”، وهو منفذ إخباري مقره غزة، قد نشر محتوى مؤيدًا لحماس، وطلب تبرعات للمنظمة، وقبل الأموال بالعملة المشفرة. حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFSI) العديد من عناوين العملات المشفرة المرتبطة بـ “غزة الآن”، والتي تلقت ما يقرب من 4.5 مليون دولار من تبرعات العملات المشفرة.
كان هذا في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على مشغل تمويل العملات المشفرة لحزب الله، والذي كان مرتبطًا بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، أفادت تشيناليسيس أنه في الفترة بين فبراير 2021 وفبراير 2023، تلقت مجموعات الميليشيات الروسية ما يقرب من 5.4 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أصبحت نشطة في عام 2018 واستمرت في التحقيق وحظر الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وغير المرتبطة بها والمطورين والشركات المرتبطة بالبرامج المشبوهة.
