إف تي إكس كشف المدينون عن سلسلة من البيانات المالية التي تظهر أن كبار المسؤولين التنفيذيين استخدموا أموال الشركة لمصلحتهم الخاصة قبل وقت قصير من انهيار بورصة العملات المشفرة.
في دعوى قضائية حديثة قدمت إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في مقاطعة ديلاوير، سلط المدينون في FTX الضوء على المدفوعات وتحويلات الممتلكات التي تعود بالنفع المباشر على كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX وAlameda Research.
إحدى المعاملات البارزة التي تم تسليط الضوء عليها في الملف هي دفعة بقيمة 2.51 مليون دولار تم إجراؤها من FTX إلى American Yacht Group في مارس 2022، والتي استفاد منها بشكل مباشر الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Alameda Research سام ترابوكو.
وبعد عدة أشهر، أكد ترابوكو ملكيته لقارب في تغريدة في أغسطس 2022 أعلن فيها استقالته من الشركة.
ردت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Trabucco في Alameda، على التغريدة، معربة عن تمنياتها الطيبة وتأمل أن يستمتع بمزيد من الوقت على قاربه الجديد.
كشفت البيانات المالية أيضًا عن مدفوعات نقدية تم دفعها للمديرين التنفيذيين لشركة FTX، بما في ذلك سام بانكمان فرايد, غاري وانغ, نيشاد سينغ, دارين وونغ، و كونستانس وانغخلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت الانهيار.
من المهم ملاحظة أن هذه الإفصاحات تتعلق فقط بالعملة الورقية، مع توفر معلومات محدودة فيما يتعلق بمعاملات العملات المشفرة.
يوضح التسجيل أنه لم يتم تضمين جميع عمليات نقل العملة المشفرة أو الأصول الرقمية الأخرى في الإفصاحات.
وجاء في البيان: “لا تشمل الردود على هذا السؤال حاليًا جميع عمليات نقل العملة المشفرة أو الأصول الرقمية الأخرى أو الأصول الأخرى”.
ومن الإفصاحات الهامة الأخرى في الملف شراء أسهم Robinhood من قبل المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد.
في أبريل 2022، استحوذوا على أسهم Robinhood بقيمة 35,185,242 دولارًا أمريكيًا، تليها 19.45 مليون دولار إضافية في مايو 2022.
يمتلك بانكمان فرايد حصة ملكية تبلغ 90%، بينما يمتلك وانغ نسبة 10% المتبقية من خلال شركتهم، Emergent Fidelity Technologies.
ومع ذلك، في يناير/كانون الثاني، صادرت وزارة العدل الأمريكية الأسهم المملوكة لبنكمان فرايد ووانج.
يواجه بانكمان فرايد ادعاءات جديدة بعد سجنه
يواجه بانكمان فرايد ادعاءات جديدة من وزارة العدل (DOJ)بما في ذلك اختلاس أموال العملاء.
وفقًا للائحة الاتهام التي تم تقديمها الشهر الماضي، فإن رئيس العملات المشفرة المشين متهم باختلاس واختلاس ودائع العملاء من FTX، باستخدام الأموال المسروقة لتقديم أكثر من 100 مليون دولار من مساهمات الحملات السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022.
زعمت وزارة العدل أيضًا أن Bankman-Fried اختلس ودائع عملاء FTX، واستخدم الأموال للإثراء الشخصي، والتبرعات السياسية، ولتغطية تكاليف تشغيل Alameda.
وجاءت الاتهامات الجديدة بعد إعادة بانكمان فريد، الذي أطلق سراحه في البداية بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، إلى السجن في أغسطس بعد محاولته الاتصال بأحد الشهود وتسريب مذكرات شاهد آخر إلى وسائل الإعلام.
وفي الآونة الأخيرة، طلب محاموه إطلاق سراحه مؤقتًا من السجن للعمل على الدفاع عنه مع محاميه في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
ومع ذلك، رفض القاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية لنيويورك الموافقة على الإفراج خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي.
