في جولة جديدة من العقوبات، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عشرة أفراد آخرين إلى سجله الأسود.
ووفقًا لبيان صحفي صدر في 26 سبتمبر/أيلول، كشفت الوكالة الحكومية الأمريكية أن العديد من هؤلاء الأفراد ينتمون إلى منظمة دولية لتهريب المخدرات تديرها عصابة سينالوا ومتاجرو المخدرات الآخرون.
ظهرت بشكل مفاجئ في القائمة المحدثة حديثًا محفظة عملات مشفرة مدعومة بالإيثريوم، والتي يُزعم أنها استخدمت في تحويل الأموال غير المشروعة من توزيع المخدرات والاتجار بها.
ولتقديم مزيد من التفاصيل، ذكرت وزارة الخزانة أن محفظة ETH كان يسيطر عليها ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو، وهو مواطن مكسيكي وعضو في فصيل لوس تشابيتوس التابع لعصابة سينالوا.
وقيل إن الشخص المتهم كان يستخدم محفظة العملة الافتراضية لغسل الأموال غير المشروعة المستمدة من مبيعات الفنتانيل.
وبحسب ما ورد قام كاسترو بالاستعانة بمصادر خارجية لاستلام الأموال النقدية من شركات البريد الموجودة في الولايات المتحدة. ثم يقوم بعد ذلك بإيداع الأموال التي تم الحصول عليها من مبيعات المخدرات في محفظة العملة الافتراضية قبل إرسالها إلى عائلة تشابيتوس لمواصلة إنتاج المخدرات.
وإلى جانب كاسترو، تم توجيه الاتهام إلى تسعة مواطنين آخرين مقيمين في المكسيك في إطلاق سراح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والعديد منهم مرتبطون أيضًا بعصابة سينالوا.
ونتيجة للعقوبات، تم تفويض جميع الأفراد بمصادرة أي ممتلكات أو مصالح يمتلكونها داخل دولة أمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك، فإن الشركات التي يمتلك فيها الأفراد المتهمون حصة ملكية بنسبة 50% أو أكثر في الولايات المتحدة أصبحت الآن عرضة لتجميد أصولها.
وفقًا لبيانات من منصة بحث الويب Ethereum blockchain Etherscan، تحتوي محفظة العملات المشفرة المتأثرة على 0.0178 ETH، وهو ما يترجم إلى حوالي 28.24 دولارًا أمريكيًا بتقييم السوق الحالي.
وفي معرض الإشادة بحملة القمع، أثنى وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، على الاعتقالات التي تمت.
وذكر نيلسون أن هذا التعطيل هو شهادة على نوايا حكومة الولايات المتحدة القوية لوقف الاتجار غير المشروع بالفنتانيل.
موريسو، أشار نيلسون إلى أن الحكومة متعمدة في التزاماتها تجاه سد ثغرة في بوابات المخدرات غير المشروعة التي تدخل البلاد.
تربح البعض وتخسر البعض الآخر
أصبحت حكومة الولايات المتحدة مهتمة بشكل خاص بمجال العملات المشفرة في العامين الماضيين.
فرضت وزارة الخزانة سابقًا عقوبات على تجار العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) الذين ساعدوا مجموعة Lazarus الكورية الشمالية سيئة السمعة في تحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى عملة ورقية.
وفقًا للبيان الصادر في أبريل 2023، تأثر ثلاثة أفراد بسبب “تقديم الدعم المادي لمجموعة لازاروس”.
ومع ذلك، لم يكن الأمر سلسًا فيما يتعلق بالحملة على الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة من قبل الوكالات الحكومية الأمريكية.
وبحسب ما ورد، خسرت الوكالة المسؤولة عن إنفاذ قانون المخدرات مبلغًا قدره 45000 دولار أمريكي في عملة Tether بسبب هجوم احتيالي يُعرف باسم “تسمم العناوين”.
وفقًا لتقرير فوربس، صادرت وكالة مكافحة المخدرات (DEA) أكثر من 500 ألف دولار من العملات المشفرة من حسابين على منصة Binance يشتبه في قيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مبيعات المخدرات.
بهدف تحويل هذه الأموال إلى US Marshals Service، أرسلت مبلغًا تجريبيًا قدره 45 دولارًا. اكتشف أحد متسللي العملات المشفرة هذا الأمر وقام بإنشاء عنوان محفظة مشابه لعنوان المستلم عن طريق تغيير الأحرف الخمسة الأولى والأخيرة الأربعة من حساب المارشال.
ثم قام بعد ذلك بإرسال رمز مميز عبر الإنزال الجوي إلى إدارة مكافحة المخدرات لجعل عنوان العملة المشفرة يبدو حقيقيًا.
بعد ذلك، أرسل موظفو إدارة مكافحة المخدرات دون علم ما يقرب من 55000 دولار إلى العنوان الذي تم التلاعب به. ولسوء الحظ، لم يتم الكشف عن هذا التناقض والإبلاغ عنه إلا بعد سحب الأموال.
وعلى الرغم من أن إدارة مكافحة المخدرات قد طلبت بالفعل المساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أن المتسلل المسؤول لا يزال طليقا.
