في 4 أكتوبر، أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ، بالتعاون مع شرطة هونغ كونغ، عن تشكيل مجموعة خاصة لرصد الجرائم المتعلقة ببورصات العملات المشفرة والتحقيق فيها.
كانت هذه المبادرة مدفوعة بالخلافات المستمرة المحيطة ببورصة JPEX، وهي كيان رائد للعملات المشفرة في هونغ كونغ ومقره في دبي.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الخاطئة في تبادل العملات المشفرة
بدأ التحالف بين SFC وقوات شرطة هونغ كونغ في التبلور بعد اجتماعهما في 28 سبتمبر. والهدف الأساسي للمجموعة المنشأة حديثًا هو مراقبة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بمنصات تداول الأصول الافتراضية (VATPs) داخل إقليم هونغ كونغ.
وكان أحد المحفزات الرئيسية للمبادرة هو التدقيق المستمر في بورصة JPEX. نشأت اتهامات بأن JPEX كانت تعلن عن خدماتها دون الحصول على الترخيص اللازم من SFC. ويُزعم أن هذه الرقابة، إلى جانب الأنشطة غير المشروعة الأخرى، أدت إلى خسارة ما يقرب من 166 مليون دولار، مما أثر على أكثر من 2086 مستثمرًا. ونتيجة لذلك، تم تصنيف هذا الحادث على أنه أكبر قضية احتيال في تاريخ هونغ كونغ.
ورداً على هذه الادعاءات، اتخذت سلطات هونج كونج إجراءات حاسمة. وبعد إجراء تحقيقات شاملة، اعتقلت الشرطة 18 شخصًا يعتقد أنهم على صلة بحادثة JPEX. أكد هذا الوضع على الحاجة الملحة لتعزيز تنظيم ومراقبة العملات المشفرة في هونغ كونغ.
وفي خطوة لاحقة، علقت JPEX عمليات أصولها المشفرة في هونغ كونغ يوم 18 سبتمبر. واستشهدت البورصة بالإجراءات المتحيزة من السلطات المعنية وتقارير وسائل الإعلام المعاكسة كأسباب، زاعمة أن هذه العوامل دفعت شركاء السيولة إلى إغلاق أموالها.
التركيز المتجدد على تنظيم العملات المشفرة في هونغ كونغ
وقد سلطت أنجلينا كوان، المسؤولة السابقة في SFC، الضوء في السابق على إمكانية قيام هونج كونج بتنفيذ لوائح أكثر صرامة في سوق الأصول الافتراضية.
ومع تشكيل هذه المجموعة الجديدة، أصبح هناك الآن فريق متخصص لمراقبة مخالفات ضريبة القيمة المضافة. سيقوم الفريق بالإبلاغ بنشاط عن الأنشطة المشبوهة وسيقوم أيضًا بتقييم المخاطر والتهديدات المحتملة التي تشكلها التبادلات المشكوك فيها، بينما يشارك أيضًا بنشاط في التحقيقات ذات الصلة.
تجمع هذه المجموعة المخصصة مسؤولين من مختلف الإدارات داخل شرطة هونغ كونغ، بما في ذلك وحدات الاستخبارات والتحقيق التجارية والأمن السيبراني والمالية. سيكون ممثلون من قسم التنفيذ في SFC أيضًا جزءًا من هذا الجهد التعاوني.
وشدد كريستوفر ويلسون، مدير التنفيذ في لجنة الرقابة المالية على تفاني اللجنة في معالجة مشاكل ضريبة القيمة المضافة وضمان حماية المستثمرين.
وفي ملاحظة مماثلة، أعربت السيدة إيف تشونغ وينج مان، مفوضة المساعدة في HKPF، عن أن المجموعة المشتركة ستتبادل المعلومات الاستخبارية بنشاط وتعالج المخاوف المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، مما يضمن سلامة وأمن كل من المستثمرين وجمهور هونغ كونغ الأوسع.
نصائح SFC للمستثمرين
في إصدار حديث، أعلنت لجنة الرقابة المالية (SFC) عن قائمة التراخيص، التي تشمل ضريبة القيمة المضافة غير المرخصة والمشتبه بها، بالإضافة إلى تلك التي على وشك الإغلاق. تحتوي هذه القائمة أيضًا على VATPs التي تنتظر حاليًا موافقة SFC.
أبلغت الهيئة SFC المستثمرين بأن الكيانات المدرجة ضمن مقدمي طلبات ضريبة القيمة المضافة لم تحصل بعد على التراخيص. قد تحتاج هذه المنصات إلى التوافق بشكل أوثق مع شروط SFC.
كما حذرت اللجنة المستثمرين من المخاطر الكامنة في تداول العملات الرقمية على منصات غير خاضعة للتنظيم، مؤكدة على أن إغلاق المنصات غير المتوقع أو انهيار النظام أو الهجمات الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
يتطلب التطور السريع لسوق العملات المشفرة، إلى جانب تأثيره العالمي، أطر تنظيمية قوية تتكيف مع التحديات الفريدة التي يواجهها. في حين أن حادثة JPEX في هونج كونج تعد بمثابة تذكير بالمزالق المحتملة، إلا أنها تمثل أيضًا فرصة للهيئات التنظيمية لتحسين استراتيجياتها.
ومن الممكن أن تلعب التدابير الاستباقية، مثل تشكيل مجموعات متخصصة، دوراً مهماً في تشكيل مستقبل مالي أكثر أماناً وشفافية.
