في تقرير حديث أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم تحديد Tether، وهي واحدة من أكبر العملات المستقرة في العالم، كأداة بارزة يستخدمها غاسلو الأموال والمحتالون العاملون في جنوب شرق آسيا.
يسلط التقرير الضوء على الاستخدام المتزايد لعملة تيثر المستقرة USDT كوسيلة مفضلة للأنشطة غير المشروعة، مما يثير المخاوف بين سلطات إنفاذ القانون والاستخبارات المالية.
يسلط تقرير الأمم المتحدة، الذي نُشر يوم الاثنين، الضوء على الارتفاع المثير للقلق في عمليات الاحتيال المرتبطة بـ Tether، بما في ذلك المخططات التي تتلاعب بالعلاقات الرومانسية الكاذبة لكسب ثقة الضحايا قبل إقناعهم بتحويل مبالغ كبيرة – وهو تكتيك يُعرف باسم “ذبح الخنازير”، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. ذكرت.
أصبحت Tether الخيار المفضل لغاسلي الأموال
ووفقًا للتقرير، لاحظت السلطات نموًا سريعًا في فرق غسيل الأموال المتطورة وعالية السرعة والمتخصصة في استخدام تيثر في المعاملات السرية.
أدى تطور العملة المشفرة، إلى جانب التطورات التكنولوجية الأخرى، إلى دفع عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا إلى استغلال كازينوهات السوق السوداء لغسل الأموال غير المشروعة.
ويشير التقرير إلى أن منصات المقامرة عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعمل بشكل غير قانوني، أصبحت وسائل شائعة لغسيل الأموال القائمة على العملات المشفرة، مع كون USDT هو الخيار المفضل.
وعلق جيريمي دوغلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الوضع قائلاً:
“لقد أنشأت الجريمة المنظمة بشكل فعال نظامًا مصرفيًا موازيًا يستخدم تقنيات جديدة، كما أدى انتشار الكازينوهات عبر الإنترنت غير الخاضعة للتنظيم بشكل فضفاض أو كليًا، إلى جانب العملات المشفرة، إلى تعزيز النظام البيئي الإجرامي في المنطقة.”
تم تفكيك العديد من شبكات غسيل الأموال المرتبطة بشركة Tether
سمحت عملة Tether، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، للمتداولين بالتنقل داخل وخارج صفقات العملات المشفرة، مما يميزها عن العملات المشفرة الأخرى مثل Bitcoin المستخدمة في الغالب للمضاربة.
ويسلط التقرير الضوء على الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات لتفكيك شبكات غسيل الأموال المرتبطة بـ Tether، بما في ذلك العملية الناجحة التي قامت بها السلطات السنغافورية والتي استعادت 737 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة في أغسطس الماضي.
على الرغم من التدقيق التنظيمي وقمع الإنفاذ في مختلف الولايات القضائية، تستمر الجماعات الإجرامية في اعتماد العملة المستقرة الرائدة كوسيلة مفضلة لنقل الأموال.
حتى أن بعض الكازينوهات تخصصت في التعامل مع معاملات العملات المستقرة، مما يؤكد بشكل أكبر على دور العملة المشفرة في الأنشطة المالية غير المشروعة.
