تثير أول قضية جنائية تتعلق بالاحتيال في مجال العملات المشفرة في الصين الجدل

حُكم على طالب جامعي في الصين بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة المتعلقة بإصدار وسحب رمز مميز تم إنشاؤه ذاتيًا.

وفقًا لصحيفة The Paper، أُدين يانغ تشيشاو بتهمة احتيال العملات المشفرة بعد إصدار عملة افتراضية تسمى Blockchain Future Force (BFF) وسحب السيولة منها لاحقًا، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمر.

يسحب يانغ السيولة بعد وقت قصير من الإصدار

في مايو 2022، لاحظ يانغ وجود منظمة لامركزية مستقلة (DAO) تسمى Blockchain Future Force، والتي كانت تروج للإطلاق المرتقب للعملات المشفرة اللامركزية للمجتمع. كان يانغ مفتونًا وقرر إنشاء عملة مشفرة خاصة به على سلسلة BNB.

أصدر يانغ رمز BFF الذي يحمل الاسم نفسه في نفس اليوم وأضاف السيولة في البداية عن طريق إقران 300000 BSC-USD مع 630000 رمز BFF.

وبعد وقت قصير من إضافة السيولة، قام يانغ بسحب الأموال، وهو ما يُعرف باسم “سحب السيولة”. أدت هذه الخطوة إلى خفض قيمة رموز BFF بشكل كبير، مما تسبب في خسارة المستثمرين الذين اشتروا الرموز المميزة.

قام أحد هؤلاء المستثمرين، السيد لو، بتبادل 50,000 BSC-USD مقابل 85,316.72 رمز BFF قبل أن يسحب يانغ السيولة مباشرةً. ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة استثمار لو بسرعة، مما ترك له جزءًا صغيرًا من استثماره الأصلي.

تمكن لو من تعقب يانغ من خلال صديق مشترك على WeChat وطالب بتعويض عن خسائره. عندما رفض يانغ، أبلغ لو الشرطة بالحادثة، مدعيًا أنه تعرض للاحتيال بمبلغ يزيد عن 300 ألف يوان (حوالي 50 ألف دولار أمريكي).

بدأت الشرطة قضية جنائية للاشتباه في احتيال العملات المشفرة، مما أدى إلى اعتقال يانغ في نوفمبر 2022. وفي 2 فبراير 2024، وجدت محكمة في خنان أن يانغ مذنب بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية. غرامة 30 ألف يوان.

أول قضية جنائية تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة في الصين

وفي 20 مايو، عُقدت المحاكمة الثانية في القضية أمام محكمة متوسطة، بينما واصل محامي الدفاع عن يانغ الدفاع عن براءته.

جادل الدفاع بأن كلا من المدعى عليه والمدعي كانا من ذوي الخبرة في مجال العملات المشفرة ويدركان مخاطر المضاربة فيهما.

علاوة على ذلك، زادت قيمة عملات BFF التي يحتفظ بها المدعي بعد الحادث بسبب السيولة الإضافية، مما يعني أن المدعي يمكنه استرداد المزيد من USDT أكثر من ذي قبل، وبالتالي لا يعاني من أي خسائر فعلية.

وذكر التقرير أن هذه القضية، المرفوعة أمام المحكمة لسحب السيولة بعد إصدار العملة الافتراضية، هي الأولى من نوعها في الصين، حيث لا يتم الاعتراف بالأصول الافتراضية قانونيا ويتحمل المستثمر خسائر الاستثمار.