تشهد الهند حاليًا ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة، مما يترك المستثمرين في حالة من اليأس والمجرمين دون رادع إلى حد كبير.
يمكن أن يعزى عدم وجود لوائح واضحة في مجال العملات المشفرة إلى تشجيع هذه الأنشطة غير المشروعة.
في محادثة مع CryptoNews، سلط غوراف ميهتا، خبير الطب الشرعي الذي يقدم خدمات استشارية لوكالات إنفاذ القانون الهندية في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والمؤسس المشارك لشركة Catax، بعض الضوء على التحديات التي يواجهها النظام البيئي للعملات المشفرة في الهند والمسعى. للحلول.
الفراغ التنظيمي: أرض خصبة لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة
تعد الهند من بين أفضل الدول في العالم عندما يتعلق الأمر باعتماد العملات المشفرة. وهذا على الرغم من عدم وجود لوائح واضحة وسياسات ضريبية ثقيلة على مكاسب العملات المشفرة.
عند مناقشة عدم وجود لوائح واضحة في الهند، أوضح غوراف ميهتا كيف يوفر هذا الغموض التنظيمي أرضًا خصبة للمجرمين.
“إن غياب التنظيم يزيد من جرأة المجرمين، حيث يفتقر نظام العدالة الحالي ووكالات إنفاذ القانون إلى التركيز والقدرة والكفاءة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. وهذا الفراغ التنظيمي يترك الضحايا في حالة من العجز.”
وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، استجوبت المحكمة العليا في الهند المدعي العام بشأن اختصاص وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في مثل هذه الجرائم. وأوضح ميهتا أن “المحكمة العليا استفسرت عن مدى كفاءة هيئات إنفاذ القانون الحالية في التعامل مع مثل هذه الحالات. وسألت المحكمة المحامي العام عن البنية التحتية الحالية لإنفاذ القانون القادرة على التعامل مع مثل هذه الحالات لأن ما رأيناه هو أن العدالة لم تسود كما هناك الكثير من الطلبات المعلقة في المحكمة العليا”.
وشددت أعلى محكمة في الهند على الحاجة إلى الوضوح فيما يتعلق بالإدارة والمسؤولين الذين سيتعاملون مع هذه القضايا.
الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة وعدم وجود سابقة
لقد ثبت أن الإبلاغ عن عمليات احتيال العملات المشفرة في الهند يمثل رحلة شاقة للضحايا.
وسلط غوراف الضوء على التحديات التي يواجهها أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة، قائلاً:
“إن عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت هذه الحالات تندرج ضمن نطاق الجرائم الإلكترونية أو الجرائم الاقتصادية، إلى جانب غياب المبادئ التوجيهية التنظيمية، أدى إلى التردد بين وكالات إنفاذ القانون. وكثيراً ما يجد الضحايا أن شكاواهم لا يتم تسجيلها، ويواجهون في بعض الأحيان سوء المعاملة. “
وأشار كذلك إلى أن الخوف من العواقب القانونية يمنع بعض الضحايا من التقدم. وأوضح ميهتا أن “العديد من الحالات تنطوي على عناصر غير قانونية، مثل الحصول على العملة المشفرة من خلال التبادلات غير المسجلة أو المعاملات غير المبلغ عنها. ويعمل هذا الخوف كرادع للضحايا، مما يخلق بيئة مواتية للمجرمين”.
“الوضع الحالي على الأرض أسوأ حقًا، ولكن عندما تنظر إلى المستوى الأعلى، فإن وكالات إنفاذ القانون نفسها ليس لديها وضوح بشأن كيفية التعامل مع هذه الشكاوى، وليس لديهم الكفاءة، وليس لديهم الأدوات والتقنيات كما أن الإجراءات القانونية الواجبة لم يتم تحديدها بعد”.
وأشار غوراف كذلك إلى أنه لا توجد حالة مرجعية واحدة يمكن أن تكون بمثابة سابقة لحالات أخرى.
“لم نر بعد حالة تاريخية حيث تم تبرير مبادئ توجيهية واضحة، وكيف ستبدو الأدلة وما هو مقبول، وما هو غير مقبول.”
لمحة من الأمل: أداة تحليل استخبارات العملات المشفرة
أظهرت التطورات الأخيرة نتائج واعدة في حرب الهند ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. ورحب جارواف بتقديم وزارة الداخلية لأداة تحليل معلومات العملات المشفرة، المصممة لمراقبة معاملات العملات المشفرة على الشبكة المظلمة.
وأعرب عن تفاؤله قائلاً: “يمثل هذا خطوة مهمة، حيث كانت الهند تعتمد في السابق على الأدوات الدولية لإجراء التحقيقات”. تعتبر هذه الأداة ضرورية لمكافحة تعاطي المخدرات والأنشطة غير المشروعة الأخرى المرتبطة بالعملات المشفرة.
طريق بطيء إلى الإدانات
وفيما يتعلق بالإدانات في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة، أكد ميهتا على التحديات المرتبطة بغياب لوائح واضحة. وأوضح أن “عدم الوضوح بشأن ما إذا كانت العملات المشفرة هي أصول أم سلع أم عملات يؤدي إلى تعقيد الإجراءات القانونية. وتنطوي الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة على أساليب متطورة، مما يجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين والمحاكم فهمها وإدانتها”.
كما ناقش أيضًا قضية GainBitcoin المستمرة، وهي عملية احتيال ضخمة للعملات المشفرة تشير التقديرات إلى أنها تضخمت بما يصل إلى 10 مليارات دولار ولديها أكثر من 60 ألف ضحية.
“هذه القضية هي أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في الهند، وقد استغرق الأمر سنوات لبناء الأدلة والزخم. وقد حددت الحكومة الآن خيوطًا مثيرة، ونتوقع تطورات مهمة قريبًا.”
الهند تكتسب سمعة طيبة كمركز للاحتيال المالي
حتى خارج مجال العملات المشفرة، اكتسبت الهند سمعة طيبة في عمليات الاحتيال المالي الضخمة حيث يتم استهداف الضحايا في بلدان أخرى أيضًا. أ صاستطلاع حديث أجرته LocalCircles أظهر أن 39% من العائلات الهندية تعرضت للخداع في نوع من الاحتيال المالي خلال السنوات الثلاث الماضية. ولم يتمكن سوى ربع الأسر المعنية من استعادة أموالها.
وفقًا لما كشفت عنه وزارة المالية مؤخرًا خلال إحاطة أمام اللجنة البرلمانية، فقد شهدت الهند ارتفاعًا مثيرًا للقلق بنسبة 65٪ في حالات الاحتيال المالي في عام 2022، مقارنة بأرقام العام السابق، كما حسبما ذكرت صحيفة هندو بيزنس لاين (بل).
كما سلطت وزارة المالية الضوء على أربعة اتجاهات متميزة في الجرائم الإلكترونية التي تعاني منها البلاد حاليًا. تشمل هذه الاتجاهات الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستخدام الواسع النطاق للحسابات غير المشروعة التي تحتوي على عناوين ملفقة، وتورط منصات المراهنة الدولية عبر الإنترنت في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستغلال تطبيقات الإقراض والتطبيقات الاستثمارية لأغراض احتيالية. المقاصد.
حكاية تحذيرية لمستثمري العملات المشفرة
وفي الختام، قدم ميهتا المشورة لمستثمري العملات المشفرة. وحذر قائلاً: “لا تدع الجشع يؤثر على حكمك”. “الفرص عالية المخاطر والعائدات المرتفعة غالبًا ما تؤدي إلى عمليات احتيال. إذا كان الاستثمار يعدك بعوائد عالية بشكل غير واقعي، فعليك توخي الحذر. وبدلاً من التركيز على العوامل الخارجية، قم بالتأمل وتقييم رغباتك وتوقعاتك الخاصة.”
بينما تواجه الهند التحديات التنظيمية والتهديد المتمثل في عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، هناك أمل يلوح في الأفق. يمكن لجهود الدولة، إلى جانب التعاون العالمي، أن تمهد الطريق لبيئة عملات مشفرة أكثر أمانًا وأمانًا في المستقبل.
