أعلن مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية (CCIB)، وهو ذراع الشرطة الملكية التايلاندية، عن نجاحه في استرداد 277 مليون دولار (حوالي 10 مليارات بات تايلاندي بالعملة المحلية) من الأموال الرقمية من المحتالين عبر الإنترنت، كل ذلك بفضل تعاونه مع بورصة Binance. .
وفقا ل مشاركة مدونة وذكرت البورصة، التي تمت مشاركتها على منصتها، أن فريق التحقيق الخاص بها كان قادرًا على تزويد الشرطة بالتفاصيل التي تحتاجها لتعقبها. كما ألقوا القبض على أفراد العصابة الإجرامية المكونة من خمسة رجال والمتورطين في سرقة العملات المشفرة.
كانت العملية التي تحمل الاسم الرمزي “لا تثق بأحد”، ناجحة إلى حد كبير بسبب الدعم المكثف الذي حظيت به الشرطة الملكية التايلاندية من مسؤولين من بورصة بينانس وتحقيقات الأمن الداخلي بالولايات المتحدة (HSI).
مسلحة بالمعلومات التي قدمتها هذه الكيانات الأجنبية، استعادت الشرطة الملكية التايلاندية السيارات الفاخرة والمنازل والأراضي وغيرها من العناصر الفاخرة من المجرمين.
وفي حديثه عن الأحداث، أعرب المقدم في الشرطة التايلاندية ثاناتوس كانجروامبوتر عن أسفه للارتفاع الكبير في عمليات احتيال العملات المشفرة.
ووفقا لكانجرومبوتر، أدت هذه الزيادة إلى الخراب المالي للعديد من المستثمرين التايلانديين الذين يجهلون الاستراتيجيات التي يستخدمها المحتالون للحصول على الأموال بشكل غير قانوني.
وبعد نجاح العملية المشتركة، قدم أكثر من 3200 مستثمر متضرر مطالبات تعويض إلى السلطة المختصة.
ومن خلال تقديم تفاصيل وراء السرقة، أشار فريق Binance إلى أن المحتالين متورطون فيما يسمى عمليات احتيال “ذبح الخنازير”.
غالبًا ما تستهدف عملية الاحتيال هذه المستثمرين المبتدئين وتسعى إلى كسب ثقتهم والتأثير عليهم لإيداع أصولهم المشفرة في منصات استثمار مشكوك فيها.
بمجرد الانتهاء من الإيداع، تصبح المنصات غير متاحة، ويحمل المحتالون الأموال المسروقة.
بطولات Binance لا تثير إعجاب هيئة الأوراق المالية والبورصات
تتمتع Binance بسجل حافل في تقديم معلومات قيمة لمساعدة السلطات في القبض على المجرمين.
كان مركز تداول العملات المشفرة شريكًا رئيسيًا سمح للشرطة الملكية التايلاندية بتفكيك عصابة إجرامية عابرة للحدود الوطنية واسترداد حوالي 16 مليون بات تايلاندي (440 ألف دولار) في ذلك الوقت.
بينانس أيضاً ساعد إدارة المراقبة المالية التابعة للبنك الوطني لطاجيكستان ومختبرات TRM لتحديد وتحديد أماكن أعضاء فصيل ولاية خراسان الإرهابي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.
وكان هؤلاء الأفراد يستخدمون العملات المشفرة لتمويل منظمة إرهابية عابرة للحدود الوطنية تعمل من سوريا إلى آسيا الوسطى.
ومع ذلك، فإن علاقاتها مع الهيئات التنظيمية المالية لم تكن سلسة على الإطلاق، خاصة في الولايات المتحدة.
كانت بورصة العملات المشفرة على خلاف مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد أن اتهمت الهيئة التنظيمية العليا المؤسس Changpeng Zhao بانتهاك قواعد الوكالة.
وفقًا للتقارير الأخيرة، يواجه Binance ومؤسسها دعوى قضائية جماعية بسبب المنافسة غير العادلة وعرض وبيع المنتجات المالية غير المسجلة في البلاد.
ومع ذلك، نفت البورصة هذه الاتهامات وذكرت أن عملها يقع خارج نطاق اختصاص الوكالة الحكومية.
