اتخذت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX إجراءات قانونية ضد والدي مؤسسها ومديرها التنفيذي السابق، سام بانكمان فرايد، متهمة إياهما بالتورط في أنشطة احتيالية.
وتسعى الدعوى المرفوعة يوم الاثنين إلى استرداد “ملايين الدولارات من الأموال المحولة والمختلسة عن طريق الاحتيال”.
لا يحدد ملف المحكمة المنقح المبلغ المحدد ولكنه يوضح سلسلة من المخالفات المالية المزعومة.
شركة FTX للإفلاس تطالب بتعويضات من والدي SBF
تطالب FTX بتعويضات، وإعادة أي ممتلكات أو مدفوعات تم دفعها لجوزيف بانكمان وباربرا فرايد من خلال البورصة، بالإضافة إلى تعويضات عقابية بسبب ما تصفه بـ “السلوك الواعي والمتعمد والوحشي والخبيث”.
يتعلق أحد الادعاءات الرئيسية الواردة في الملف بمعاملة تنطوي على شراء عقار يعرف باسم Blue Water.
وبحسب ما ورد دفعت شركة FTX Trading ما يقرب من 19 مليون دولار، بما في ذلك الضرائب والرسوم، مقابل هذا العقار، الذي تم نقله إلى Bankman and Fried.
تزعم وثائق المحكمة أيضًا أن بانكمان استخدم معرفته بقانون الضرائب والهيكل المؤسسي المعقد للشركة لتسهيل تقديم هدية نقدية بقيمة 10 ملايين دولار لنفسه ولشركة فرايد من أموال شركة ألاميدا المحدودة.
ترسم الدعوى صورة لبانكمان وفرايد كأساتذة قانون ذوي خبرة، وبدلاً من مساعدة FTX، يُزعم أنهم استغلوا مناصبهم لإثراء أنفسهم.
تزعم الدعوى القضائية أن SBF شارك في أنشطة مربحة، بما في ذلك الظهور في إعلان تجاري لـ Super Bowl، على الرغم من علمه بالحالة المالية المحفوفة بالمخاطر لشركة FTX.
أولياء أمور SBF متهمون بالاستفادة من أموال FTX
ينتمي كل من Bankman وFried إلى كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، وتتهم الشكوى Bankman بمساعدة المطلعين على FTX في تحويل أموال الشركة نحو التبرعات بينما يُزعم إخفاء شكوى المبلغين عن المخالفات منذ سبتمبر 2019.
يُزعم أن باربرا فريد، التي توصف بأنها “الشخصية المهمة” في استراتيجية المساهمة السياسية لبانكمان، قد استخدمت نفوذها لصالح MTG (Mind the Gap)، وهي لجنة عمل سياسية شاركت في تأسيسها.
يدعي التسجيل أنه تم المساهمة بـ “عشرات الملايين من الدولارات” في القضايا التي تدعمها MTG أو MTG بناءً على طلبها.
تثير وثائق المحكمة أيضًا تساؤلات حول النفقات التي ربما تم تكبدها بشكل غير صحيح، بما في ذلك الإقامة في الفندق بقيمة 1200 دولار في الليلة، وتذاكر الطائرة، والرواتب.
حصل بانكمان نفسه على راتب سنوي كبير كمستشار كبير لمؤسسة FTX، إلى جانب مبالغ كبيرة أخرى تتعلق بشراء العقارات والتبرعات لجامعة ستانفورد.
علاوة على ذلك، تؤكد الدعوى القضائية أن Bankman كان متورطًا في محاولة اللحظة الأخيرة لبيع FTX إلى Binance، مما يشير إلى أن المناقشات كانت مستمرة حتى عندما واجهت الشركة اضطرابات مالية. ومن المقرر أن يواجه سام بانكمان فريد، المؤسس الذي محور هذه الادعاءات، المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.
