آخر تحديث:
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) عن شراكتين جديدتين في 11 سبتمبر بهدف مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقد بدأ مكتب التواصل مع العملاء والتثقيف التابع لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) هذه الشراكات لحماية الضحايا المحتملين من مخططات الاحتيال الضارة بشكل متزايد.
شراكة بين هيئة تداول السلع الآجلة والجهات التنظيمية الخاصة لمكافحة الاحتيال
وبحسب بيان لجنة تداول السلع الآجلة، تتعاون الوكالة مع مؤسسة رابطة المصرفيين الأميركيين والهيئات التنظيمية الخاصة لتوزيع رسوم بيانية مصممة لتثقيف المستهلكين حول مخاطر وتكتيكات عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مع مكتب تثقيف المستثمرين والدعوة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهيئة تنظيم الصناعة المالية، ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية لإنشاء تنبيه للمستثمرين.
يسعى هذا التنبيه إلى تقديم إرشادات واضحة حول كيفية قيام المحتالين في مجال ذبح الخنازير بالتلاعب بالضحايا حتى يثقوا بهم قبل الاحتيال عليهم وسرقة أصولهم.
قالت ميلاني ديفو، مديرة مكتب تثقيف العملاء والتواصل معهم في لجنة تداول السلع الآجلة: “إن الشراكة مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية والولائية بالإضافة إلى مجموعات حماية المستهلك والمنظمات الأخرى تساعد في نشر رسالة تثقيف العملاء الخاصة بلجنة تداول السلع الآجلة ونأمل أن تصل إلى الأشخاص قبل أن يتعرضوا للاحتيال”.
وتابعت قائلة: “تركز هذه الشراكات على عملية احتيال بناء الثقة في العلاقة، والتي يشار إليها عادة من قبل الجناة باسم “ذبح الخنازير”، والتي تقدر تكلف الأميركيين مليارات الدولارات كل عام”.
عمليات احتيال ذبح الخنازير تكتسب زخمًا
أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير شائعة بشكل متزايد، وخاصة في قطاع العملات المشفرة، ويمكن أن تتسبب في خسائر مالية فادحة.
تحدث مخططات الاحتيال هذه عندما يستغل المحتالون ثقة الضحايا لزيادة مبلغ الأموال التي يتلقونها تدريجيًا، على غرار تسمين الخنزير قبل الذبح.
في وقت سابق من هذا العام، اكتشف البروفيسور جون جريفين من جامعة تكساس في أوستن أن أكثر من 75 مليار دولار قد ضاعت في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير بين يناير/كانون الثاني 2020 وفبراير/شباط 2024، حيث تدفقت الأموال المسروقة إلى بورصات العملات المشفرة العالمية.
وقال جريفين في مقابلة مع مجلة تايم: “هذه شبكات إجرامية كبيرة، وهي تعمل دون أن يلحق بها أذى إلى حد كبير”.
وفقًا لتقرير منتصف العام لجرائم العملات المشفرة لعام 2024 الصادر عن شركة Chainalysis، حققت عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير إيرادات أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال هذا العام.
وأكد التقرير أيضًا أن المحتالين في قطاع blockchain يتحولون من أساليب الاحتيال التقليدية إلى مخططات ذبح الخنازير، مما يجعل التنبيهات والتحذيرات التنظيمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
