تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لمخاطبة الكونجرس بشأن التحديات الناشئة التي تفرضها العملات المشفرة على الأطر التنظيمية المالية الحالية.
في شهادته المعدة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، خطط بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، لتوضيح مخاوف الوكالة بشأن استخدام الأصول الافتراضية في الأنشطة المالية غير المشروعة.
نيلسون يسلط الضوء على تركيز وزارة الخزانة على التمويل غير المشروع
قال نيلسون: “إن وزارة الخزانة تشعر بقلق عميق بشأن استخدام الأصول الافتراضية في جميع الأنشطة المالية غير المشروعة”. “لقد عملنا لأكثر من عقد من الزمن على تنفيذ إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الرقمية الذي يخفف من مخاطر التمويل غير المشروع مع تشجيع الابتكار المسؤول.”
ووفقا لنيلسون، فإن وحدة الإرهاب والاستخبارات المالية تراقب التكتيكات والتقنيات المتطورة التي تستخدمها الجماعات غير المشروعة لتوليد الأموال وتحويلها.
وقال نيلسون: “بينما نواصل تقييم أن استخدام الإرهابيين للأصول الرقمية لا يزال يمثل جزءًا صغيرًا من الآليات الأكثر رسوخًا لنقل الأموال”. “نحن ندرك أن الجماعات الإرهابية لجأت وربما تستمر في اللجوء إلى الأصول الرقمية لجمع ونقل وتخزين عائداتها غير المشروعة.”
وأوضح نيلسون تركيز الوحدة بشكل خاص على الأنشطة المتعلقة بحماس، قائلاً: “مثل الإجراء المتعدد الأطراف الذي اتخذناه مؤخرًا ضد العديد من شبكات تحويل الأموال التابعة لحماس والتي تعتمد على العديد من عمليات التبادل الرئيسية لتحويل العائدات إلى المجموعة”.
تثير رابطة Blockchain مخاوف بشأن مشروع قانون وارن المقترح
قدمت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية لعام 2023 (DAAMLA)، وهو مشروع قانون أثار جدلاً كبيرًا داخل مجتمع العملات المشفرة.
🚨 فقط في 🇺🇸 السيناتور الأمريكية إليزابيث وارين تلقي قنبلة على جمعية Blockchain!
مطالبة جمعية Blockchain بالكشف عن معلومات عن المعينين العسكريين والحكوميين السابقين – الأدوار والأجور وكل شيء! 👀💼 الادعاء بأن جمعية Blockchain تعمل على تقويض … pic.twitter.com/pSkanu8wUN
– صباح الخير يا تشفير (@3TGMCrypto) 19 ديسمبر 2023
حصل مشروع القانون على دعم 19 عضوًا آخر في مجلس الشيوخ كجهات راعية، وكان يهدف إلى تعزيز اللوائح المتعلقة باستخدام الأصول الرقمية في التمويل غير المشروع.
أعربت جمعية بلوكتشين عن مخاوفها من خلال رسالة إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وهي المرة الثانية التي تتواصل فيها الجمعية مع المشرعين.
وقالت الرابطة: “إن قانون مكافحة غسل الأموال في الأصول الرقمية (DAAMLA) يخاطر بالميزة الاستراتيجية لبلادنا، ويهدد عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة، وليس له تأثير يذكر على الجهات غير المشروعة التي يستهدفها”.
وقالت الرابطة إن مزاعم وارن تجاهلت جوهر حججها وشككت بشكل غير عادل في دوافع العديد من قدامى المحاربين العسكريين والمخابرات الأمريكيين المشاركين في المناقشة.
