بدأ المنظمون الأمريكيون إجراءات قانونية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Voyager Digital والمؤسس المشارك، ستيف إيرليش، متهمًا إياه بالمشاركة في أنشطة احتيالية وتحريف مستوى الحماية الحكومية الممنوحة لعملائه عمدًا.
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشكل مشترك عن إجراءاتهما ضد إيرليك يوم الخميس، حيث قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتوسيع شكواها لتشمل عملة USDC المستقرة وبيتكوين الخاصة بـ Circle كسلع.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني تمت مشاركته مع CryptoNews، قال إيليتش:
“إن المطالبات المقدمة من الحكومة تجعلني غاضبًا وفزعًا للغاية. أنا منزعج للغاية من الخسائر التي تكبدها عملاء Voyager ودائنيها بسبب سلوك الآخرين في صناعة العملات المشفرة. أقوم حاليًا بمراجعة ادعاءات الحكومة، لكن من الواضح أنني يتم استخدامي ككبش فداء لأفعال الآخرين السيئة.”
قام إيرليك بتضليل العملاء بشأن الاستقرار المالي لـ Voyager
تزعم شكوى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن إيرليك ضلل العملاء بشأن الاستقرار المالي للشركة وأدار أعمالًا دون التسجيلات اللازمة.
تدعي لجنة التجارة الفيدرالية أن إيرليك كذب على العملاء بأن أموالهم محمية من قبل شركة التأمين على الودائع الفيدرالية.
صرح إيان ماكجينلي، مدير التنفيذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، أن “إيرليخ وVoyager كذبا على عملاء Voyager”، مع تسليط الضوء على الممارسات المحفوفة بالمخاطر التي أدت في النهاية إلى إفلاس Voyager وخسائر كبيرة للعملاء. تسعى دعوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى التعويض، والعقوبات، والحظر الصناعي المحتمل لشركة إيرليك.
تقدمت شركة Voyager Digital بطلب للإفلاس في يوليو 2022.
مفوض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لا يتفق مع الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة
وأعربت كارولين فام، إحدى مفوضي لجنة تداول السلع الآجلة، عن عدم موافقتها على موقف الوكالة.
وقالت إن تفسير هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأن الشركة كان يجب أن تسجل كمشغل مجمع للسلع هو تفسير مضلل للقانون.
صرح فام أن “مثل هذا التفسير يعد تجاوزًا يتجاوز سلطتنا القانونية ومن شأنه أن يعطل الأطر القانونية والتنظيمية الراسخة لإقراض المؤسسات والتمويل الاستهلاكي”.
استخدمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) هذا الإجراء القانوني كفرصة لتوضيح موقفها بشأن بعض الأصول الرقمية، وتصنيفها كسلع.
وذكرت الوكالة أن “بعض الأصول الرقمية هي” سلع “، بما في ذلك BTC وUSDC وغيرها،” بما يتماشى مع الإعلانات السابقة.
منع Voyager من إدارة أصول العملاء
توصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في وقت سابق إلى تسوية مع شركة Voyager Digital.
تمنع التسوية شركة Voyager بشكل دائم من إدارة أصول العملاء وتفرض حكمًا مع وقف التنفيذ بقيمة 1.65 مليار دولار.
يسمح هذا الحكم للشركة بإجراء عملية التصفية لتعويض العملاء.
أكد صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، على أهمية التمثيل الصادق فيما يتعلق بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، قائلاً: “يذكر هذا الإجراء الشركات والأفراد: لا تتلاعبوا بسرعة مع المطالبات المتعلقة بتأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).”
تعود المشاكل القانونية المحيطة بـ Voyager Digital إلى انهيارها في يوليو 2022. في البداية، حاول مقرض العملات المشفرة تأمين صفقة مع FTX، لكنها فشلت في النهاية. كما فشلت المفاوضات اللاحقة مع Binance. يواجه عملاء Voyager السابقون الآن الواقع المرير المتمثل في أنهم قد لا يستعيدون أكثر من 36% من أصولهم، وفقًا للتقديرات.
