تتجه الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى مصادرة العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.
ومن خلال مصادرة هذه الأصول، تهدف السلطات إلى تعطيل الشبكات الإجرامية واستعادة المكاسب غير المشروعة.
على الرغم من الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، فقد طورت الحكومات أساليب واستراتيجيات مختلفة للاستيلاء عليها.
اتجاه مصادرة العملات المشفرة الحكومية
مع ارتفاع شعبية وقيمة العملات المشفرة، يزداد أيضًا سوء استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
تتمثل إحدى طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير القانونية الأخرى التي تيسرها العملات المشفرة في عمليات المصادرة.
على سبيل المثال، سنت المملكة المتحدة قوانين جديدة تمكن جهات إنفاذ القانون من الاستيلاء على الأصول المشفرة وتجميدها واستعادتها دون الحاجة إلى الاعتقال.
تسمح هذه الإجراءات، وهي جزء من قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023، للسلطات بمصادرة الأصول المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية وحتى تدميرها إذا لزم الأمر.
في الولايات المتحدة، أنشأت وزارة العدل (DOJ) الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملة المشفرة (NCET)، والذي يركز على التحقيقات والمحاكمات المعقدة المتعلقة بإساءة الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة.
في فبراير 2022، أظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالفعل التزامه بمعالجة جرائم العملات المشفرة من خلال تشكيل الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET).
تم القبض على كل هؤلاء المحتالين في عصابة إجرامية بقيمة 30 مليون دولار.
https://t.co/p9zSvdo57V— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) 20 أكتوبر 2023
تتخذ بلدان أخرى أيضًا خطوات لتنظيم ومراقبة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية.
لماذا وكيف تصادر الحكومات العملات المشفرة؟
تقوم الحكومات بمصادرة العملات المشفرة في المقام الأول لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات والتهرب الضريبي.
حالات رفيعة المستوى مثل الاستيلاء على طريق الحرير تسليط الضوء على حجم وأهمية هذه الإجراءات.
في عام 2013، أغلقت السلطات الأمريكية سوق الإنترنت المظلم سيئ السمعة، وصادرت أكثر من 170 ألف عملة بيتكوين، بقيمة تبلغ حوالي 33.6 مليون دولار في ذلك الوقت.
وكذلك وزارة العدل في فبراير 2022 صادرت 94636 المسروقة BTC من بورصة العملات المشفرة Bitfinex.
إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان، المسؤولان عن الاختراق، تم القبض عليهم أيضا واتهامه بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال.
غالبًا ما يتم تنفيذ مثل هذه المضبوطات من خلال عمليات منسقة لإنفاذ القانون تشمل وحدات متخصصة مدربة على التحقيقات السيبرانية.
عملية ما بعد المصادرة
بمجرد مصادرة العملات المشفرة، تقوم الحكومات بإدارتها وتأمينها من خلال طرق مختلفة.
يتم استخدام المحافظ المتخصصة وحلول التخزين البارد لضمان أمن الأصول.
عادةً ما تقوم الحكومات بتحويل هذه الأصول إلى عملة ورقية من خلال المزادات أو المبيعات في بورصات العملات المشفرة.
من أجل المنظور، قامت الولايات المتحدة بتفريغ ما قيمته 366 مليون دولار من البيتكوين 11 مزاد من 2014 إلى 2023، بحسب بيانات مهندس البرمجيات والباحث جيمسون لوب.
وفي حالة حديثة، باعت الولايات المتحدة أكثر من 9800 بيتكوين متصلة بطريق الحرير في مارس من العام الماضي.
غالبًا ما يتم تحويل عائدات هذه التحويلات مرة أخرى إلى ميزانيات إنفاذ القانون أو الخدمات العامة.
على سبيل المثال، تم تخصيص الأموال من مزاد Silk Road Bitcoin إلى وزارة الخزانة الأمريكية والإدارات الحكومية الأخرى.
إطار قانوني
يختلف الأساس القانوني لمصادرة العملات المشفرة حسب البلد ولكنه يتضمن بشكل عام مجموعة من اللوائح المالية وقوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) والقوانين المحددة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية.
وفي الولايات المتحدة، توفر قوانين مثل قانون السرية المصرفية وقانون مراقبة غسيل الأموال الدعم القانوني اللازم لمثل هذه الإجراءات.
يعد التعاون الدولي أمرًا بالغ الأهمية لتتبع الأصول المشفرة غير القانونية والاستيلاء عليها.
تعمل منظمات مثل الإنتربول واليوروبول على تسهيل التعاون عبر الحدود، مما يعزز المكافحة العالمية للجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
تجدر الإشارة إلى أن تتبع العملات المشفرة والاستيلاء عليها يشكل تحديات تكنولوجية كبيرة بسبب الطبيعة المجهولة لمعاملات blockchain.
ومع ذلك، فإن التقدم في الطب الشرعي لتقنية blockchain جعل من الممكن بشكل متزايد تحديد وتتبع الأصول المشفرة غير المشروعة.
الأدوات والتقنيات التي طورتها شركات مثل Chainalogy وCipherTrace تساعد الحكومات في هذه المهمة المعقدة.
المضبوطات الكبرى للبيتكوين
توضح العديد من الحالات البارزة عملية مصادرة العملات المشفرة الحكومية وتأثيرها.
وقضية طريق الحرير، المذكورة آنفا، هي مثال رئيسي على ذلك.
قضية أخرى مهمة تتعلق بمكتب التحقيقات الفيدرالي 2021 مصادرة ما قيمته 2.3 مليون دولار من عملة البيتكوين من هجوم برنامج الفدية Colonial Pipeline.
علاوة على ذلك، في نوفمبر 2022، مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك أعلنت عن مصادرة عملة مشفرة بقيمة 3.3 مليار دولار من المحتال جيمس تشونغ، الذي حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 50000 بيتكوين من سوق الويب المظلم لطريق الحرير.
غالبًا ما تتضمن هذه العمليات أعمالًا جنائية دقيقة وتعاونًا دوليًا.
تمتلك الحكومة الأمريكية أكثر من 5 مليارات دولار من البيتكوين
الحكومة الامريكية أصبحت واحدة من أكبر أصحاب من Bitcoin، وحصلت على ما يقرب من 200000 قطعة نقدية (بقيمة حوالي 5 مليارات دولار) من خلال المضبوطات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية.
تم الاستيلاء على الأصول الرقمية من مجرمي الإنترنت وأسواق الشبكة المظلمة، ويتم تخزينها بشكل آمن دون اتصال بالإنترنت في محافظ أجهزة مشفرة تسيطر عليها وكالات فيدرالية مختلفة، بما في ذلك وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS).
أثار مصير مقتنيات الحكومة الأمريكية من البيتكوين الفضول بين تجار العملات المشفرة.
من المحتمل أن يؤثر أي قرار ببيع هذه الأصول على الأسعار ويرسل تموجات في جميع أنحاء سوق الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.
ومع ذلك، فإن النهج الذي تتبعه الحكومة ليس مدفوعًا بمضاربات السوق أو التوقيت.
وبدلاً من ذلك، فإن تراكم البيتكوين هو نتيجة ثانوية للعملية القانونية المطولة لمصادرة هذه الأصول وإدارتها.
وقال جارود كوبمان، المدير التنفيذي لقسم خدمات الإنترنت والطب الشرعي في مصلحة الضرائب الأمريكية، لصحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة لا تتاجر بنشاط أو تحدد توقيت السوق.
وبدلا من ذلك، فإن أفعالهم يمليها توقيت العملية القانونية.
الولايات المتحدة ليست في لعبة HODLing. إن التحويل البطيء للبيتكوين إلى دولارات لا يعد من المضاربات في السوق؛ إنها البيروقراطية. وكما قال جارود كوبمان من مصلحة الضرائب الأمريكية، فإنهم لا يلعبون في السوق؛ إنهم يتبعون الجدول الزمني للإجراءات القانونية.
— أرمان عبد الرحمن (@armanahman) 25 أكتوبر 2023
