يواصل مسؤولو تطبيق القانون في كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تعتمد على العملات المشفرة، حيث قام مسؤولو الجمارك بإغلاق عصابة مقامرة دولية مشتبه بها تستخدم عملة USDT.
وبحسب ما ذكرته قناة KBS، فقد اعتقل الضباط سبعة أشخاص في مداهمات، وتم حبس أحدهم رهن الاحتجاز.
وسيتولى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية الآن قضايا المجموعة.
واتهم الأشخاص السبعة بانتهاك قانون معاملات النقد الأجنبي.
لكن ورد أن اثنين من أعضاء شبكة القمار المشتبه فيهما فرا إلى الخارج في محاولة لتجنب الاعتقال.
وقال الضباط إن الشخص الذي احتجزوه رهن الاحتجاز هو القائد غير الرسمي للجماعة. ويتواصل البحث عن بقية أفراد العصابة المزعومة.
وعقدت دائرة الجمارك مؤتمرا صحفيا عرضت فيه صورا لبعض العناصر التي ضبطتها في المداهمات، بما في ذلك الأوراق النقدية بالوون الكوري والدولار الأمريكي.
كيف تعمل “حلقة المقامرة USDT” الكورية الجنوبية الفلبينية؟
وزعم الضباط أن العصابة استخدمت قنوات التواصل الاجتماعي للعثور على “عملاء” لمواقع المقامرة غير القانونية.
يُزعم أن الحلقة حولت الأموال التي تلقتها إلى USDT، وجمعت ما يزيد عن 12 مليون دولار من العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي.
وقال مسؤولو الجمارك إن المجموعة دفعت للمقامرين مكاسبهم بعملة USDT.
وقالوا إن المجموعة استخدمت “مؤسسة قمار غير قانونية في الفلبين” لتحويل العملات الورقية إلى USDT.
ويُزعم أن المجموعة عملت من خلال “مكتبين سريين” في سيول، كوريا الجنوبية، ومدينة بونيفاسيو العالمية، بالقرب من العاصمة الفلبينية.
وزعم الضباط أيضًا أن زعيم المجموعة “أنشأ العديد من الشركات الوهمية لتداول العملات المشفرة للمراجحة”.
وقال مسؤولو الجمارك إن العصابة “صنعت وثائق مزورة للتظاهر بدفع ثمن الواردات”. وصادر موظفو الجمارك في سيول “مواد تتعلق بالتحويلات غير القانونية” و”نقودًا” تبلغ قيمتها حوالي 182 ألف دولار.
تستمر حملات مكافحة العملات المشفرة والمقامرة
من المعروف أن قوانين المقامرة في كوريا الجنوبية صارمة. يوجد كازينو واحد فقط في البلاد لديه ترخيص لقبول العملاء المحليين.
قامت السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد مواقع المقامرة عبر الإنترنت والكازينوهات غير القانونية لأكثر من عقد من الزمان.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أكبر خمس بورصات عملات مشفرة في كوريا الجنوبية إنها ستنضم إلى المنظمين الماليين لمطاردة “مشغلي العملات المشفرة غير المعلنين”.
وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة في مقاطعة جنوب جولا القبض على مجموعة من الأشخاص للاشتباه في قيامهم بخداع 170 “مستثمرًا في العملات المشفرة” من خلال التظاهر بأنهم مطورو روبوتات لإصدار العملات المشفرة.
