في 17 أبريل، كشف محقق blockchain Lookonchain عن عملية نقل كبيرة لـ USDT إلى Binance بواسطة مؤسس Tron جاستن صن. تتبع هذه الخطوة نمطًا من إيداعات USDT في Binance وعمليات الاستحواذ المستمرة على Ether بواسطة Sun.
يواصل جاستن صن إيداع الحوت لعملة USDT الخاصة بشركة Tether
يوضح منشور Lookonchain على X تفاصيل تحويل USDT بقيمة 196 مليون دولار من Huobi إلى عنوان محفظة Binance بواسطة Justin Sun. وتم هذا التحويل على ثلاث دفعات منفصلة: 40 مليون دولار، و56 مليون دولار، و96 مليون دولار.
انسحب جاستن صن 196 مليونًا $USDT من #إتش تي إكس وأودعها فيه #بينانس منذ 7 ساعات.
ماذا سيفعل؟
عنوان:
TWRmU53wQZdBqSDjVn34j4VS8k1tt7WcNL pic.twitter.com/SalUczKMjI– لوكونتشين (@لوكونتشين) 17 أبريل 2024
وفقًا لبيانات Arkham، يمتلك Sun أكثر من مليار دولار من الأصول عبر محافظ مختلفة مرتبطة به، مع كون العملة المستقرة الخوارزمية بقيمة 280 مليون دولار أمريكي هي أكبر ممتلكاته.
يتزامن تحويل جاستن صن الأخير مع تعليق Binance لمعاملات USDC على سلسلة Tron blockchain في 25 مارس. ويعتقد البعض أن هذا التعليق، الذي يشمل كلاً من الودائع والسحوبات من العملة المستقرة، هو استجابة للتدقيق التنظيمي.
بعد توقف Circle عن دعم USDC على شبكة Tron (TRC20)، ستتوقف Binance عن دعم إيداعات وسحوبات USDC عبر TRC20 بدءًا من 5 أبريل 2024، الساعة 02:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.
يمكن للمستخدمين مواصلة تداول USDC على Binance. الودائع والسحوبات من USDC عبر وسائل أخرى …
— بينانس (@binance) 25 مارس 2024
ويظل الغرض من هذا النقل الكبير غير واضح، مما يثير الجدل حول X. ويرى البعض أن عملية النقل غير ذات أهميةبينما يتكهن البعض الآخر أنشطة مشكوك فيها محتملة بين Sun وBinance.
جاستن صن يستثمر أمواله في عمليات الاحتيال في بورصة Binance لغسيل الأموال الاحتيالية! https://t.co/AMcCfkDuGh
— Bitfinex'ed 🔥🐧 Κασσάνδρα 🏺 (@Bitfinexed) 17 أبريل 2024
يتمتع جاستن صن بتاريخ من الانخراط في معاملات كبيرة بالعملات المشفرة. في 29 فبراير، قام بإيداع 100 مليون USDT في Binance، بعد فترة وجيزة من حصول المحفظة المرتبطة به على 168369 ETH بمتوسط سعر 2894 دولارًا، بإجمالي 580.5 مليون دولار تقريبًا.
سجلت شبكة ترون، وهي شبكة بلوكتشين تابعة لشركة صن، سلسلة من الاتجاهات الهبوطية مؤخرًا، بما في ذلك فك ربط العملة المستقرة التابعة لها، TrueUSD.
أنشطة صن ليست معزولة، حيث شهد مشهد العملات المشفرة الأوسع طفرة في نشاط المحفظة الكبيرة.
ارتفاع نشاط الحوت المشفر
على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك زيادة ملحوظة في أنشطة الحيتان المشفرة، حيث قام اللاعبون الرئيسيون بتحركات كبيرة. في وقت سابق من شهر مارس، قام خامس أغنى حوت بيتكوين بتحويل ما قيمته أكثر من ٦ مليارات دولار من بيتكوين.
كشفت بيانات Arkham Intelligence أيضًا أن Amber Group قامت بنقل مليون رمز Arbitrum (ARB) إلى Coinbase، بإجمالي 1.13 مليون دولار. جاء ذلك بعد تحويل سابق بقيمة 9.43 مليون دولار من ARB إلى عنوان تبادل في مارس، مما ترك رصيدًا قدره 3.57 مليون دولار.
كما قام عنوان المحفظة متعدد التوقيع أيضًا، في ١٧ أبريل، بسحب ٦٥١٣ إيثريوم من Lido. وقام مالك المحفظة غير المعروف بعد ذلك بإيداع 5,100 إيثريوم، بقيمة 15.72 مليون دولار، في بورصة OKX.
تُظهر بيانات DeBank أن حوت Uniswap (UNI) قام بتجميع الرموز المميزة منذ أكتوبر 2023، وانسحب من بورصة MEXC وقام بالشراء عبر السلسلة بمتوسط سعر 6.20 دولار. باع هذا الحوت مؤخرًا ممتلكاته من UNI مقابل 6.83 دولارًا أمريكيًا، محققًا ربحًا قدره 250,000 دولارًا أمريكيًا (+10%) تقريبًا.
تاريخيًا، تم تفسير عمليات البيع الكبيرة لحيتان العملات المشفرة على أنها مؤشرات هبوطية، مما يشير إلى احتمال جني الأرباح من قبل حامليها.
