اتخذت شرطة كوينزلاند إجراءات ضد عملية احتيال مزعومة في مجال استثمار العملات المشفرة تعمل في جولد كوست، مما أدى إلى اعتقال واتهام أربعة أفراد.
وبدأ التحقيق، بقيادة وحدة غسل الأموال التابعة لمجموعة الجرائم المالية والإلكترونية، في يوليو 2022، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. تقرير من منفذ الأخبار الأسترالي 9News.
ركز البحث على الشركات مشتمل Crypto Advisers Australia، وStrategic Capital، وActive Marketing Solutions، وAlternative Capital، والتي يشتبه في تورطها في أنشطة الاحتيال وغسل الأموال.
الشرطة تعتقل رجلين وامرأتين
وجاء التقدم في هذه القضية يومي 11 و12 مارس/آذار، عندما ألقت الشرطة القبض على رجلين وامرأتين مرتبطتين بعملية الاحتيال.
قبل ذ لك الاعتقالات وأوامر التفتيش تم إعدامهم في مواقع متعددة عبر جولد كوست.
وبعد تحقيق شامل، تم العثور على رجل يبلغ من العمر 46 عامًا من شمال بريسبان تم شحنه مع أربع تهم بالاحتيال وتهمة واحدة بالمشاركة عن عمد في غسيل الأموال.
هو جعل ظهوره الأولي في محكمة بريسبان الجزئية في 25 مارس و متوقع للعودة في 27 مايو.
بالإضافة إلى ذلك، اتُهم كل من رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من جولد كوست، إلى جانب امرأتين تبلغان من العمر 37 و63 عامًا، بتهمة غسيل الأموال.
جميع الأفراد الثلاثة تم جدولتها ل المثول أمام محكمة ساوثبورت الجزئية في 29 أبريل.
تمت مداهمة شركة عملات مشفرة في جولد كوست بعد تشجيع العملاء على تحويل معاشاتهم التقاعدية إلى عملات مشفرة. #9أخبار pic.twitter.com/7vFbYcGAh6
– 9 نيوز جولد كوست (@ 9NewsGoldCoast) 28 أبريل 2024
ووفقا للسلطات، دبرت المجموعة مخطط بونزي، حيث احتالت على ما يقرب من 30 ضحية بين عامي 2018 و2021.
اعتمدت عملية الاحتيال جزئيًا على المكالمات الباردة للأفراد المطمئنين.
وتزعم الشرطة أن الجناة قاموا بغسل أكثر من 1.5 مليون دولار عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة والمعادن الثمينة والمركبات الفاخرة والعقارات، في محاولة لإخفاء الأصول غير المشروعة للأموال.
“يجب على الناس طلب المشورة المهنية من مخطط مالي مسجل لفهم شرعية الاستثمار، وما هي عوائدهم المتوقعة، والمخاطر التي تنطوي عليها،” المفتش القائم بأعمال المحقق ستيف باسكين.
العملات المشفرة تحت التدقيق في أستراليا
تجدر الإشارة إلى أن العملات المشفرة تخضع لتدقيق متزايد في أستراليا.
في مايو من العام الماضي، أخبرت بورصة العملات المشفرة Binance Australia العملاء أنهم سيفقدون إمكانية الوصول إلى الودائع والسحوبات بالدولار الأسترالي بسبب قرار اتخذه مزود خدمة الطرف الثالث.
في شهر يوليو، قام مسؤولون من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بالتعادل أجريت عمليات بحث في مكاتب Binance Australia.
علاوة على ذلك، في شهر مارس، أصدرت هيئة التنظيم الاحترازي في أستراليا تعليماتها للبنوك بالإبلاغ عن تعرضاتها لشركات العملات المشفرة والشركات الناشئة في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون والاضطرابات الناتجة في القطاع المصرفي.
طلبت APRA من البنوك المحلية تحسين تقاريرها حول أصول العملة المشفرة وتقديم تحديثات يومية إلى الهيئة التنظيمية للحصول على مزيد من المعرفة حول نقاط الضعف المحتملة في النظام.
في أكتوبر، الحكومة الأسترالية أيضا كشفت عن اقتراح تهدف إلى إخضاع منصات الأصول الرقمية لنفس القوانين التي تحكم مقدمي الخدمات المالية الآخرين.
وكجزء من الخطة، سيُطلب من مشغلي منصات العملات المشفرة الحصول على ترخيص للخدمات المالية، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة والتدقيق الروتيني لأموال العملاء.
ردًا على القيود المتزايدة المفروضة على مدفوعات العملات المشفرة، قامت Blockchain Australia، وهي هيئة صناعية تمثل صناعة Blockchain والعملة الرقمية في أستراليا، تم إطلاقه مبادرات جديدة لمعالجة مشكلة عمليات الاحتيال والاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
