أفرجت محكمة كورية جنوبية عن نجل رئيس مجلس إدارة مجموعة هانكوم العملاقة للبرمجيات بكفالة بينما يواصل المدعون التحقيق في “صندوق أموال مشفرة” مزعوم.
ويحقق المسؤولون في الادعاءات منذ عام 2021، عندما بدأت التقارير بالظهور حول رئيس مجموعة هانكوم كيم سانغ تشيول.
يعتقد المدعون أن كيم سانغ تشيول قد يكون “المالك السري” لعملة بديلة تسمى Arowana (ARW). من المفترض أن تكون العملة من بنات أفكار شركة تدعى Arowana Tech.
تم إدراجها في بورصة Bithumb في منتصف عام 2021، ولكن تم شطبها منذ ذلك الحين.
يستمر تحقيق هانكوم
تشتهر شركة Hancom في كوريا الجنوبية بأنها مطور برنامج Hancom Office، وهو عبارة عن مجموعة مستخدمة على نطاق واسع من معالجات النصوص وجداول البيانات وبرامج العروض التقديمية.
تم إصدار مجموعة المكاتب لأول مرة في عام 2001. ومنذ ذلك الحين أصبحت الدعامة الأساسية في عالم الشركات في كوريا الجنوبية.
بير يونهاب، قام القسم الجنائي بفرع سيونغنام بمحكمة منطقة سوون بإلقاء القبض على الابن الثاني لكيم البالغ من العمر 35 عامًا وتوجيه الاتهام إليه.
وستتم محاكمة كيم الأصغر بتهم انتهاك قانون العقوبة المشددة لجرائم اقتصادية محددة وخيانة الأمانة.
وقررت المحكمة أيضًا منح الكفالة لشخص يُدعى جيونغ (47 عامًا). تم وصف جيونج بأنه الرئيس التنفيذي لشركة Arowana Tech.
واعتقلت الشرطة كيم الأصغر في 5 ديسمبر/كانون الأول، واحتجزته لمدة 111 يومًا بعد ذلك. وأعرب المدعون عن مخاوفهم بشأن خطر فرار المشتبه بهم.
لكن المحكمة قررت في النهاية منح كفالة تقل قليلاً عن 375 ألف دولار.
كما فرضت المحكمة قيودًا على إقامة وتنقلات كيم الأصغر وجيونج قبل المحاكمة.
ويعتقد ممثلو الادعاء أنه “من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2023″، طلب كيم الأصغر وجيونج مساعدة “شركة استشارات الأصول الافتراضية المحلية”.
وقال الادعاء إن الثنائي طلب من الشركة مبادلة مبلغ ARW بقيمة 14.57 مليون ريال سعودي مقابل ممتلكات إيثريوم وبيتكوين.
المشتبه بهم “طلبوا المساعدة من شركة عملات مشفرة خارجية”
ويعتقد المحققون أن الشركة جمعت ما يقرب من 6 ملايين دولار “باستثناء الرسوم” من البيع، ثم قامت بتحويل عملات ETH وBTC إلى “الجهاز الإلكتروني الشخصي” الخاص بكيم الأصغر سنًا.
ويقول المدعون أيضًا إن لديهم أدلة على أن “شركة أصول مشفرة في الخارج” “طُلب منها بيع 4 ملايين من رموز Arowana” نيابة عن كيم الأصغر.
وقال المحققون إن الشركة “الخارجية” جمعت حوالي 1.2 مليون دولار من العملات المشفرة من هذه الصفقة. وقال ممثلو الادعاء إن العملات المعدنية تم نقلها أيضًا إلى محفظة كيم الأصغر.
وقال المحققون إن كيم الأصغر “استخدم أموال الرشوة لأغراض شخصية”، بما في ذلك شراء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
ويعتقد المدعون أيضًا أن المشتبه به استخدم الاكتشاف للتجارة ودفع فواتير بطاقات الائتمان وشراء البضائع من المتاجر الكبرى.
تعتبر شركة Hancom With، وهي ذراع blockchain لشركة Hancom، داعمًا معروفًا لشركة Arowana Tech. استثمرت الشركة التابعة في Arowana Tech في أبريل 2021، بهدف بناء أعمال تجارة الذهب التي تعمل بتقنية blockchain.
في نص أصدره أحد المخبرين المشتبه بهم في أكتوبر 2021، بدا أن كيم سانغ تشيول ذكر أنه “يمتلك” شركة Arowana Tech.
شككت شركة Hancom في صحة النص. داهمت الشرطة منزل كيم سانغ تشيول ومكاتب هانكوم في أكتوبر 2022 كجزء من التحقيق المستمر منذ فترة طويلة.
