تشيكوسلوفاكيا في “الوضع الإيجابي” قبل النطق بالحكم

قدم هي يي، المؤسس المشارك لبينانس، نظرة ثاقبة حول الوضع القانوني لتشانغبينج تشاو (تشيكوسلوفاكيا) في حدث في دبي يوم ١٩ أبريل، معربًا عن تفاؤله على الرغم من الحكم القادم عليه في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها CZ، والتي أدت إلى رحيله عن Binance ومصادرة الشركة بمبلغ كبير قدره 4.3 مليار دولار.

في حين أن هناك عقوبة محتملة تصل إلى 10 سنوات، فإن المبادئ التوجيهية للعقوبة تشير إلى فترة أكثر احتمالا تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا، مع توقع صدور الحكم النهائي في 30 أبريل.

المؤسس المشارك لـ Binance يناقش الثقة التنظيمية

كما تناول يي أيضًا الآثار الأوسع نطاقًا للموقف التنظيمي لـ Binance، مؤكدًا على النهج الاستباقي المطلوب لمحاربة التهديد المستمر الذي يشكله المنظمون.

حصلت Binance مؤخرًا على ترخيص العملات المشفرة المرتقب في دبي، السماح لتبادل العملات المشفرة بالعمل في البلاد.

كان الشرط النهائي لترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الممنوح من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) هو أن يتخلى تشيكوسلوفاكيا عن حقه في التصويت في Binance FZE، وحدة البورصة التي يوجد مقرها في دبي.

في نوفمبر 2023، وافقت Binance على دفع 4.3 مليار دولار للسلطات الأمريكية كتسوية لانتهاك قانون السرية المصرفية وعدم الالتزام بإرشادات مكافحة غسيل الأموال (AML).

جاءت هذه التسوية بعد أن اعترف تشيكوسلوفاكيا بالذنب في انتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية واستقال من منصب الرئيس التنفيذي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.

وبعد استقالة زهاو، تولى ريتشارد تنغ القيادة، إيذانا ببدء مسار استراتيجي جديد. بتوجيه من Teng، خضعت Binance لعملية إعادة هيكلة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة جديد، مما يعزز التزامها بالاستقرار التشغيلي والامتثال التنظيمي.

كما سلطت يي الضوء على الحياة الشخصية لتشيكوسلوفاكيا، موضحة حالة علاقتها الحالية. بصفتها أمًا لبعض أطفال تشيكوسلوفاكيا، أكدت يي أنهم ليسوا شركاء رومانسيين ولكنهم أصدقاء جيدين.

تقدم Binance على الرغم من الضيق التنظيمي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ، مؤخرًا أن البورصة تتم مناقشتها حاليًا مع العديد من الولايات القضائية بخصوص اختيار موقع المقر الجديد. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

وبحسب ما ورد تفكر Binance أيضًا في العودة إلى السوق الهندية بعد حظرها في أواخر عام 2023، مع خطط لدفع غرامة قدرها 2 مليون دولار تقريبًا.

وتتوقف إعادة الدخول المحتملة على التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) والامتثال للتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون منع غسل الأموال (PMLA) وإطار الضرائب على العملات المشفرة.

ومن بين مشكلاتها التنظيمية، تعتبر Binance أيضًا تتعاون بنشاط مع السلطات النيجيرية بعد اعتقال رئيس قسم الامتثال للجرائم الماليةتيغران جامباريان، بتهمة غسل أكثر من 35 مليون دولار.

يسلط وضع Gambaryan ومسؤول آخر في Binance يواجه اتهامات مماثلة الضوء على التحديات التي تواجهها البورصة في التنقل في البيئات التنظيمية عبر ولايات قضائية مختلفة.

على الرغم من كل هذه التحديات التي تواجهها Binance، فإن تصريحات Yi تنقل نظرة مستقبلية مستقرة فيما يتعلق بوضع CZ وتصور عودة متنامية وكبيرة لمستقبل Binance.