آخر تحديث:
مراسل التشفير
شاليني ناجاراجان
مراسل التشفير
شاليني ناجاراجان
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
حث ممثلو الادعاء الأمريكي القاضي على الحكم على إيليا ليختنشتاين، العقل المدبر لاختراق منصة Bitfinex التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في مؤامرة لغسل الأموال.
وبالإضافة إلى فترة الخمس سنوات، أوصوا أيضًا بالإفراج تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لملف المحكمة يوم الثلاثاء. وهذا يعني أن الشخص، أثناء وجوده خارج السجن، يظل تحت أعين نظام العدالة الجنائية.
وقال ممثلو الادعاء إن ليختنشتاين، الذي اعترف بالذنب العام الماضي، يستحق عقوبة سجن أطول من تلك التي فرضتها على زوجته وشريكته هيذر مورغان. وفي الأسبوع الماضي، أوصوا بالسجن لمدة 18 شهرا لمورغان، المعروف أيضا باسم “تمساح وول ستريت”.
أقر الثنائي Bitfinex Hack بالذنب، وينتظران الحكم في نوفمبر
قاد ليختنشتاين عملية اختراق Bitfinex لعام 2016، حيث سرق حوالي 120 ألف بيتكوين مع زوجته مورغان. في البداية، بلغت قيمة عملة البيتكوين المسروقة 71 مليون دولار، ثم ارتفعت قيمة البيتكوين المسروقة مع ارتفاع الأسعار، مما يجعلها من بين أكبر سرقات العملات المشفرة على الإطلاق.
يُزعم أن ليختنشتاين استخدمت أساليب غسيل الأموال المتقدمة لإخفاء الأموال المسروقة. لقد أنشأ هويات مزيفة لحسابات عبر الإنترنت، ومعاملات آلية، وقام بتوجيه الأموال عبر أسواق الويب المظلمة مثل AlphaBay وHydra. كما قام أيضًا باستبدال عملة البيتكوين بعملات مشفرة أخرى، واستخدم خدمات الخلط مثل Bitcoin Fog من أجل عدم الكشف عن هويته، وقام بتحويل بعض الأموال إلى عملات ذهبية، وقام بإخفائها فعليًا.
واعترف ليختنشتاين بأنه مذنب في التآمر لغسل الأموال، في حين اعترف مورغان بتهم التآمر المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال على الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ليختنشتاين في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يصدر الحكم على مورجان في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
فيلم أمازون القادم يعتمد على عملية غسيل الأموال في Bitfinex Hack
يعمل قسم الإنتاج في أمازون حاليًا على إنتاج فيلم بعنوان “Razzlekhan”، مستوحى من تصرفات الزوجين. يتأثر السيناريو بمقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 2022 والتي أوضحت تورط الثنائي في غسيل الأموال من اختراق Bitfinex.
واختار ممثلو الادعاء عدم المطالبة بأقصى عقوبة على ليختنشتاين، مشيرين إلى تعاونه في قضايا قانونية أخرى. وفي وقت سابق من هذا العام، أدلى بشهادته كشاهد للحكومة الفيدرالية في محاكمة Bitcoin Fog.
