آخر تحديث:
مؤلف
جيمي اكي
مؤلف
جيمي اكي
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على السيناتور الكمبودي لي يونج فات في 12 سبتمبر بسبب إدارته مراكز احتيال بالعملات المشفرة باستخدام عمال يتم الاتجار بهم.
وكشفت التحقيقات أنه يقوم بالاتجار بالأشخاص من مناطق مختلفة لإجبارهم على القيام بعمليات احتيالية.
عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي قام بها لي يونج فات استغلت العمال المهرة
كشف بيان صحفي صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن لي يونج فات وشركته LYP Group Co.، LTD، وO-Smach Resort متورطون بشكل عميق في استغلال العمال المتاجر بهم للعمل القسري في مراكز الاحتيال بالعملات المشفرة.
على مدى العامين الماضيين، ارتبط فات والكيانات التابعة له بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وكان منتجع “أو-سماش” المملوك لمجموعة “إل واي بي” مسؤولاً بشكل أساسي عن هذه الانتهاكات، حيث أشارت التقارير إلى أن العمال تم استدراجهم إلى المنتجع تحت ذرائع كاذبة.
وعند وصولهم، تمت مصادرة هواتفهم وجوازات سفرهم، وأجبروا على المشاركة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
وأفاد الضحايا بتعرضهم للعنف الجسدي، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية، فضلاً عن الابتزاز والتهديد. وكشفت التحقيقات الإضافية عن تقارير عن قيام الضحايا بالقفز إلى حتفهم من المباني داخل المنتجع.
ردًا على هذه النتائج، اتخذت السلطات إجراءات إضافية ضد شبكة فات.
وتمتد عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إلى ممتلكات كمبودية إضافية مرتبطة بـ لي يونج فات، بما في ذلك فندق جاردن سيتي، ومنتجع كوه كونغ، وفندق بنوم بنه، والتي استخدمت لتعزيز شبكته الاستغلالية بشكل أكبر.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث أن العقوبات تعكس التزاما قويا بمكافحة الإتجار بالبشر والاحتيال المالي.
وأوضح سميث أيضًا أن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تهدف إلى محاسبة المتورطين في مثل هذه الانتهاكات وتعطيل عمليات Phat، التي تستهدف الأشخاص غير المطمئنين، بما في ذلك الأميركيين، من خلال مخططات استثمارية احتيالية.
والجدير بالذكر أن قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية جاء في أعقاب تحقيق أوسع نطاقا في استخدام هويات وهمية ومخططات معقدة لخداع الضحايا لحملهم على الاستثمار في العملات الافتراضية وتجارة النقد الأجنبي خارج البورصة.
وأبرز تنبيه أصدرته شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) في سبتمبر/أيلول 2023 أن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة هذه يتم تنظيمها في الغالب من قبل منظمات إجرامية مقرها في جنوب شرق آسيا.
وقد أجرت السلطات المحلية في كمبوديا مهام إنقاذ متعددة في منتجع O-Smach، بما في ذلك في أكتوبر 2022 ومارس 2023، لتحرير ضحايا من جنسيات مختلفة مثل الصينيين والهنود والإندونيسيين والماليزيين والسنغافوريين والتايلانديين والفيتناميين.
الولايات المتحدة تجمد أصول لي يونج فات والشركات التابعة له
وأشارت هيئة مراقبة الأصول الأجنبية علناً إلى أن العقوبات المفروضة على لي يونج فات تحظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة به وبكياناته الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين.
وتخضع أيضًا لهذه القيود أية كيانات مملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، للأطراف الخاضعة للعقوبات.
ونتيجة لهذه العقوبات، يُحظر على الأشخاص الأميركيين الدخول في معاملات تتعلق بأي أصول أو مصالح للأشخاص أو الكيانات المحظورة، ما لم يتم التصريح بذلك على وجه التحديد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو الإعفاء منه.
يهدف هذا الإجراء إلى قطع الموارد المالية عن المتورطين في الاتجار بالبشر والاحتيال المالي، ومنعهم من العمل داخل الأنظمة المالية الأمريكية أو التأثير عليها.
في هذه الأثناء، أعربت وزارة الخارجية الكمبودية عن “أسفها العميق” إزاء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية.
وأدانت الوزارة هذه الإجراءات وانتقدت العقوبات المفروضة على ممتلكات فات، والتي ارتبطت بعمليات احتيال بالعملات المشفرة مرتبطة بالاتجار بالبشر والجريمة القسرية.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التجارية التي تستخدم العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة. وفي مارس/آذار، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مشغل للعملات المشفرة تابع لحزب الله مرتبط بتمويل الإرهاب.
كما فرضت الهيئة عقوبات على خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash، مدعية أن مجموعة Lazarus Group من كوريا الشمالية استخدمت الخدمة لغسل أكثر من 100 مليون دولار سُرقت في عمليات احتيال بالعملات المشفرة.
