آخر تحديث:
مراسل التشفير
شاليني ناجاراجان
مراسل التشفير
شاليني ناجاراجان
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن حملة صارمة ضد عمليات غسيل الأموال الروسية التي يقدر تأثيرها بنحو 800 مليون دولار.
وقالت الوكالة إنها اتهمت مواطنين روسيين وصادرت نطاقات مرتبطة ببورصات العملات المشفرة المستخدمة في غسيل الأموال. إنه يوضح الجهود المبذولة لتفكيك الشبكات المالية التي تقف وراء الجرائم السيبرانية والنفوذ الجيوسياسي.
يواجه مجرما الإنترنت الروسيان “Taleon” و”JokerStash” اتهامات من وزارة العدل بسبب مخطط غسيل مزعوم
ويواجه سيرجي إيفانوف، المعروف باسم “تاليون”، اتهامات بغسل الأموال والاحتيال المصرفي. يُزعم أن عملياته، بما في ذلك خدمات مثل UAPS وPinPays وPM2BTC، عالجت أكثر من 1.15 مليار دولار من المعاملات. وفقًا لوزارة العدل، فإن جزءًا كبيرًا من هذه المعاملات جاء من أنشطة إجرامية. ويعادل جزء المعاملات المتعلقة بالأنشطة الإجرامية حوالي 368 مليون دولار تقريبًا.
وبالمثل، فإن تيمور شاخماميتوف، المعروف باسم “JokerStash”، متهم بإدارة موقع البطاقات Joker's Stash، الذي باع الملايين من تفاصيل بطاقات الدفع المسروقة، ومن المحتمل أن يحقق أرباحًا تزيد عن مليار دولار.
الخدمة السرية الأمريكية تغلق منصة التشفير Cryptex
نفذت الخدمة السرية الأمريكية أيضًا مصادرة النطاقات المرتبطة بـ Cryptex، وهي منصة أخرى لغسل العملات المشفرة. كشفت التحقيقات عن معاملات تزيد قيمتها عن 1.4 مليار دولار من خلال Cryptex، مع وجود أموال كبيرة مرتبطة بالعائدات الإجرامية. وشمل ذلك 441 مليون دولار مرتبطة بجرائم مثل الاحتيال ومدفوعات برامج الفدية.
ولم تكن هذه الإجراءات أحادية الجانب، بل شملت إنفاذ القانون الدولي. قامت الشرطة الهولندية، من بين وكالات أوروبية أخرى، بدعم من الاستيلاء على الخوادم المتعلقة بـ PM2BTC وCryptex.
الجهود المنسقة لوزارة العدل تستهدف الجرائم المالية السيبرانية
تمثل الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل هجوما كبيرا ضد الجرائم المالية عبر الإنترنت، مع رسالة واضحة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تضم العديد من الوكالات الحكومية والشركاء الدوليين، إلى تعطيل الشبكات الإجرامية وحماية السلامة المالية العالمية.
في وقت سابق من هذا العام، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 كيانًا إلى جانب شخصين، جميعهم متهمون بإنشاء خدمات عملات مشفرة من المحتمل أن تساعد المواطنين الروس في تجاوز العقوبات الدولية.
كان المقصود من تصرفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تقييد قدرة روسيا على الاستفادة من الشبكة المالية الدولية في سياق أعمالها العدائية مع أوكرانيا.
