القبض على مراهقين روس بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة

تم إلقاء القبض على مراهقين روسيين في حملة قمع على شبكة “غسل أموال” مشتبه بها تعمل بالعملات المشفرة، حسبما ادعى مصدر بالشرطة يوم ١٤ مايو.

وبحسب وكالة الأنباء URA، قال عضو في “وكالة إنفاذ القانون” لم يذكر اسمه في منطقة خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي، إن الأخوين المراهقين “جذبا مراهقين آخرين” في المنطقة إلى مخططهم.

المراهقون الروس يديرون “تبادل العملات المشفرة” مع “عصابة الجريمة المنظمة”

وادعى المصدر أن بعض أهالي المراهقين أرسلوا “بياناً” إلى وكالات إنفاذ القانون في المنطقة في أبريل/نيسان.

وبحسب ما ورد أخبر الآباء ضباط الشرطة أن “مجموعة إجرامية منظمة” “أشركت أطفالهم” فيما يبدو أنه عملية تبادل عملات مشفرة غير قانونية.

ويبدو أن الشرطة كانت تجهل المخطط قبل البلاغ، لكنها بدأت تحقيقا بعد فترة وجيزة.

وادعى المصدر أن الأخوين عرضا على زملائهما المراهقين “مزايا مالية صغيرة” لمعالجة المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال حساباتهم المصرفية.

وأضاف المصدر أن أحد المراهقين قام بمعاملة ما يقرب من 22000 دولار من الأموال المتعلقة بتبادل العملات المشفرة من خلال حسابه المصرفي في غضون شهرين.

وخلص المصدر إلى أن هذا ساعد المراهق على كسب أموال تبلغ قيمتها حوالي 4400 دولار، والتي “خبأها تحت وسادته في المنزل”.

الوكالة الفيدرالية “متورطة في القضية”

وبحسب ما ورد لفتت هذه القضية انتباه وكالة التحقيق الفيدرالية، لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي.

وذكرت وسائل الإعلام أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين “تدخل” شخصيًا أيضًا. وأضافت أن الفرع الإقليمي للجنة “يراقب” القضية أيضًا

وخلصت وسائل الإعلام إلى أنها تواصلت مع فرع اللجنة في منطقة خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي لم تعلق بعد على الأمر.

لا تتمتع بورصات العملات المشفرة حاليًا بوضع قانوني في روسيا. لكن وكالة مكافحة غسيل الأموال في البلاد Rosfinmonitoring دعت موسكو إلى تسريع تطبيق القوانين التنظيمية.

تدعي كل من الوكالة والشرطة أن العملات المشفرة أصبحت الخيار المفضل لغاسلي الأموال والمجرمين في روسيا.

من المقرر أن يناقش المشرعون جزءًا رئيسيًا من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة في الأسابيع المقبلة.

يقال إن مشروع القانون يقترح فرض حظر على جميع بورصات العملات المشفرة المحلية، باستثناء مشغلي وضع الحماية الرسميين.

يقترح مشروع القانون السماح لمزودي الطاقة “بمطاردة” القائمين بتعدين العملات المشفرة في المنزل. كما يقترح تقنين قطاع تعدين العملات المشفرة الصناعي.