بينانس المدير التنفيذي تشانجبينج تشاو دحض الادعاءات القائلة بأنه حصل على قرض بقيمة 250 مليون دولار من إدارة بام، الشركة القابضة لـ Binance.US، قائلة إن الأمر كان على العكس من ذلك.
وفي تغريدة يوم الأربعاء، قال رئيس العملات المشفرة إنه “أقرض بنك BAM مبلغ 250 مليون دولار منذ فترة، وليس العكس”. حتى أن تشيكوسلوفاكيا ادعى أنه لم يسترد القرض بعد.
نشأ النزاع بعد تقرير صادر عن منفذ وسائط العملات المشفرة Decrypt، والذي قام بتحليل وثائق المحكمة المتعلقة بالدعوى القضائية.
في التقرير، زعمت وسائل الإعلام أن الفريق القانوني لـ Binance.US كتب في الوثائق أن BAM Management US Holdings أصدرت مذكرة قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار إلى تشاو في ديسمبر.
تم تحديث المقالة منذ ذلك الحين لتعكس حقيقة أن تشاو هو من أقرض بنك المغرب مبلغ 250 مليون دولار.
وبينما أقر تشاو بوجود أخطاء في التقرير، فإنه لم يحدد التفاصيل الأخرى التي يعتقد أنها غير صحيحة.
في شهر يونيو الماضي، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد منصة Binance ومديرها التنفيذي بسبب “تجاهلهم الصارخ لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية”، وكشفت عن 13 تهمة ضد المنصة، بما في ذلك تشغيل بورصة غير مسجلة.
واتهمت الوكالة باينانس بانتهاك القانون من خلال تقديم أوراق مالية غير مسجلة لعامة الناس، بما في ذلك رمز BNB وعملة BUSD المستقرة.
دحضت Binance.US مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصة بسوء السلوك في المستندات غير المتحركة، مؤكدة أنه لا يوجد دليل على أموال مختلطة، أو سيطرة الرئيس التنفيذي لـ Binance، تشانغبينج تشاو، أو تحويل أصول العملاء.
حتى الآن، وفي المعركة القانونية، زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة مرارًا وتكرارًا أنها كانت تكافح للحصول على معلومات من البورصة.
ونتيجة لذلك، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبًا يطلب من Binance جعل مديريها التنفيذيين متاحين بشكل أكبر للإدلاء بالبيانات وتقديم معلومات مفصلة.
ومع ذلك، خلال جلسة الاستماع الأخيرة حول هذه المسألة، أعرب القاضي عن تردده في الموافقة على طلب التفتيش في الوقت الحالي.
انخفض حجم تداول Bitcoin في Binance بشكل حاد
شهدت منصة Binance انخفاضًا هائلاً في حجم تداول البيتكوين وسط التدقيق التنظيمي المستمر.
كما ورد، انخفض متوسط حجم التداول الفوري للمنصة على مدار 7 أيام لبيتكوين بنسبة 57٪ منذ بداية سبتمبر.
ووفقًا لتقرير منفصل، تقلصت حصة Binance في السوق بنسبة 25٪ خلال الفترة من فبراير إلى يونيو.
يرتبط الانخفاض في حجم تداول Bitcoin ارتباطًا وثيقًا بالضغوط التنظيمية المتزايدة على Binance.
وبصرف النظر عن المشاكل في الولايات المتحدة، قامت السلطات الفرنسية أيضًا بزيارة إلى مكتب بينانس في فرنسا الشهر الماضي.
إنهم يحققون في مزاعم تقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني وغسل الأموال المتفاقم.
علاوة على ذلك، أمرت البورصة بوقف عملياتها في نيجيريا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلاد (SEC).
واجهت Binance أيضًا تحديات تنظيمية في العديد من البلدان الأوروبية، مثل بلجيكا والنمسا، حيث تستعد للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة بشأن أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
