أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن زيادة في الخسائر بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة.
وفقا ل التقرير الأخير لمكتب التحقيقات الفيدراليوارتفعت خسائر الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 3.94 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 53٪.
وشكلت هذه الخسائر الجزء الأكبر من عمليات الاحتيال الاستثماري داخل الدولة، حيث شكلت حوالي 86% من إجمالي خسائر الاحتيال الاستثماري، والتي بلغت 4.57 مليار دولار لهذا العام.
سلط مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على الاتجاه المقلق المتمثل في وقوع الضحايا فريسة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، بسبب الوعد بتحقيق عوائد كبيرة على استثماراتهم.
وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن “عمليات الاحتيال هذه مصممة لإغراء المستهدفين بوعدهم بعوائد مربحة على استثماراتهم”.
تستمر عمليات الاحتيال الرومانسية في إيقاع الضحايا
واحدة من أكثر أنواع عمليات احتيال العملات المشفرة انتشارًا والتي تستهدف الأفراد هي عمليات الاحتيال الرومانسية.
في هذا المخطط، يتبنى المجرمون هويات مزيفة عبر الإنترنت ويؤسسون الثقة مع الضحايا قبل إقناعهم بإرسال عملات مشفرة، لتختفي بعد ذلك.
ذكرت شركة Chainalogy، وهي شركة لتحليل blockchain، أن عمليات الاحتيال الرومانسية وحدها كانت كذلك مسؤولة عن 374 مليون دولار على الأقل في العملات المشفرة المسروقة المشتبه بها في عام 2023.
شكلت عمليات التصيد الاحتيالي أيضًا تهديدًا كبيرًا لمستخدمي العملات المشفرة، حيث وقع أكثر من 324000 فرد ضحية لمثل هذه عمليات الاحتيال في عام 2023، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 295 مليون دولار من الأصول الرقمية.
تتضمن عمليات الاحتيال هذه عادةً خداع المستخدمين للكشف عن بيانات اعتماد محفظتهم، مما يسمح للمحتالين باستنزاف أموالهم.
من المهم ملاحظة أن الارتفاع في عدد ضحايا عمليات احتيال العملات المشفرة لا يقتصر على الولايات المتحدة وحدها.
وتتصارع البلدان في جميع أنحاء العالم مع قضايا مماثلة.
في أبريل 2023، كشفت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن الأستراليين قد خسروا 221.3 مليون دولار أسترالي (146.9 مليون دولار) بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تنطوي على العملات المشفرة كوسيلة للدفع في عام 2022، مما يعكس زيادة مذهلة بنسبة 162.4٪ مقارنة بعام 2021.
يسلط الارتفاع الكبير في عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار المشفر الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوعي والحذر بين المستثمرين وعشاق العملات المشفرة.
لا تزال عمليات الاستغلال منتشرة في Web3
في الشهر الماضي، تم إصدار الرمز المميز لـ blockchain من الطبقة الأولى الشيدو انخفض بنسبة 85% بعد أن وقع عقد التوقيع المساحي للمشروع القائم على إيثريوم ضحية لاستغلال.
جاءت الثغرة التي استهدفت Shido بعد يوم واحد فقط من مشروع Serenity Shield، وهو مشروع ناشئ لتخزين البيانات متعدد السلاسل، وقع ضحية إلى السرقة التي تعرض لها للخطر محفظة ميتا ماسك.
سمح الاختراق، الذي حدث على إحدى محافظ Serenity على BSC، للجناة بسرقة حوالي 6.9 مليون رمز SERSH أصلي بقيمة 5.6 مليون دولار في وقت الاختراق.
أثرت هذه الثغرة على سعر الرمز الأصلي، مما أدى إلى انخفاض قيمة SERSH من 0.565 دولار إلى 0.009 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 99٪ تقريبًا.
كما ورد، الجهات الفاعلة السيئة سرقوا 38.9 مليون دولار من مشاريع Web3 المختلفة في الشهر الأول من عام 2024.
حدثت واحدة من أولى عمليات اختراق العملات المشفرة الرئيسية لهذا العام عندما تعرضت شركة Radiant Capital لخسارة قدرها 4.5 مليون دولار بسبب استغلال السوق الفارغة.
وقعت Gamma Strategies، وهي منصة أخرى متأثرة، ضحية لهجوم قرض سريع في 4 يناير، بعد وقت قصير من حادثة Radiant Capital.
ال استغل الهجوم خطأً برمجيًامما مكن المتسللين من سحب 6.1 مليون دولار من خزائن جاما المواجهة للعامة.
