يجب أن يمثل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Binance، ريتشارد تنغ، أمام لجنة الجرائم المالية بمجلس النواب النيجيري للإجابة على أسئلة حول سياسات اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال المتساهلة التي تتبعها شركته، والتي ربما لعبت دورًا في تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأصدر رئيس اللجنة جينجر أونوسيبي الإنذار النهائي لتنغ خلال لجنة الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر محلية. كان أمام تنغ سبعة أيام للمثول أمام اللجنة، حتى اليوم.
كما حذر أونووسيبي تنغ من أن اللجنة ستستخدم صلاحياتها الدستورية “لاتخاذ التدابير المناسبة” إذا فشل الرئيس التنفيذي في الامتثال.
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها هذه اللجنة استدعاء تنغ. وفي رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر 2023 وموقعة من أونووسيبي، طلبت اللجنة حضور تنغ في جلسة استماع في 18 ديسمبر 2023.
وقال أونوسيبي إن من واجب اللجنة “حماية الموارد المالية للبلاد والدفاع عنها، خاصة الآن بعد أن أصبحت البلاد تغرق في الركود. إن مزاعم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتهرب الضريبي من بين أمور أخرى الموجهة ضد بينانس مدمرة بما فيه الكفاية.
وأضاف: “لا يمكنك إدارة شركة تضم أكثر من 10 ملايين نيجيري على منصتك دون دفع الضرائب والحصول على مكتب فعلي حيث يمكن للنيجيريين تقديم شكاواهم عندما يواجهون أي تحدي مع خدمتك. لقد انتهى عصر الاستغلال ويجب محاسبة جميع الجناة”.
نيجيريا تتطلع إلى Binance في مرمىها
كانت Binance في مرمى المشرعين النيجيريين لعدة أسابيع حتى الآن حيث تبذل البلاد جهودًا مركزة للتعامل مع مخاطر ومزايا التبني المتزايد في أراضيها.
وفي النصف الثاني من شهر فبراير، طلبت السلطات النيجيرية من شركات الاتصالات في البلاد منع الوصول إلى Binance وCoinbase.
في ذلك الوقت، أرجع المستشار الرئاسي السيد بايو أونانوجا انخفاض قيمة النايرا إلى التلاعب في السوق من خلال بورصات العملات المشفرة وحث لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) والبنك المركزي على اتخاذ إجراءات ضدهم.
ومع ذلك، يعتقد العديد من النيجيريين العاملين في صناعة العملات المشفرة أن مسؤولية انخفاض قيمة النايرا تقع على عاتق الحكومة وحدها.
وفي نهاية شهر فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في منصة Binance وصادرت جوازي سفرهما. وردت منصة Binance بحذف عملة النايرا من خدمة التداول من نظير إلى نظير (p2p).
تواجه Binance الآن غرامة قدرها 10 مليارات دولار وتحقيقات مستمرة في جرائم غسيل الأموال المزعومة.
